PDA

Просмотр полной версии : Алмазный путь


Робот TKS.RU #1
11.10.2008, 22:02
Обсуждение материала Алмазный путь (http://www.tks.ru/crime/2001/02/22/04)

Следственный комитет при МВД закончил расследование уголовного дела о контрабанде природных драгоценных камней, заведенного на граждан Бельгии. По информации СК, в 1999 г. подданный Бельгии Х. (имя в интересах следствия не разглашается) для получения доступа на рынок российского алмазного сырья приобрел 99% уставного капитала ООО "РИВ-М". Эта компания имела лицензию на приобретение, обработку и огранку драгоценных камней, а также на экспорт готовой продукции -- бриллиантов. Х. от имени возглавляемой им бельгийской фирмы "Х. и сыновья" заключил контракты с "РИВ-М" об экспорте из России бриллиантов. ООО "РИВ-М" приобретало в Гохране России и "АЛРОСе" алмазное сырье якобы для переработки, а на самом деле для контрабандного вывоза из страны. Одновременно Х. организовал нелегальный ввоз в Россию низкокачественных бриллиантов, которые "РИВ-М" выдавало за готовую продукцию и вывозило в адрес фирмы "Х. и сыновья". Смысл операции заключался в уклонении от уплаты таможенных платежей при вывозе алмазного сырья. Следствие доказало, что 18 января 2000 г. организованная преступная группа контрабандным путем ввезла в Россию более 13,5 тыс. бриллиантов и 382 алмаза на общую сумму свыше 620 тысяч долларов. На следующий день аферисты "перебросили" через таможенную границу России 12200 алмазов стоимостью 360 тысяч долларов. Сейчас обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. После этого дело будет направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.