былоб нарушение - овк банка в апреле уже и вдул бы ап.
перед таможней вы чисты - ПС изменен до подачи ДТ

Ну что вы девушке голову морочите. Чистая 15.25 у нее. Все вместе в 160 тыс. с хвостиком выйдет. Какой хвостик от них и Росфиннадзора зависит. А банк и бухгалтера менять надо,они должны были руку на пульсе держать.

Чувствую, мнения разделились

ой ли ... овк-то проспал. он и выход должен подсказать. по оформлению допников. ;)

C чаво бы? Если только под пункт 8.8 инструкции 138-И попали, но это экзотика полная для внешнеторговой сделки. А с учетом http://www.tks.ru/forum/showpost.php...9&postcount=18 - состава нет.

"Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
.....
6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -
6.1. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами не более чем на десять дней -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
...."
Тут состав и искать не надо.;)

[QUOTE=Тут состав и искать не надо.;)[/QUOTE]
Срок-то установлен где?

Тьфу ты!

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2014 г. N 970-р

1. В целях реализации пункта 3 статьи 1 Договора о взаимодействии уполномоченных органов государств - участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль, подписанного в г. Астане 15 декабря 2011 г., определить Росфиннадзор, ФТС России и ФНС России уполномоченными органами валютного контроля Российской Стороны наряду с Банком России (далее - уполномоченные органы Российской Стороны).

2. МИДу России:

уведомить Белорусскую и Казахстанскую Стороны об уполномоченных органах Российской Стороны с указанием их официальных наименований, адресов и иных официальных реквизитов;

уведомлять Белорусскую и Казахстанскую Стороны об изменениях официальных наименований, адресов и иных официальных реквизитов уполномоченных органов Российской Стороны.


Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

Минфин хочет увеличить срок давности по валютным нарушениям до трех лет

Минфин хочет увеличить до трех лет срок давности по нарушениям валютного законодательства — такой законопроект размещен на портале regulation.gov, пишут "Ведомости".

Штрафы за незаконные валютные операции составляют 75-100% их размера, но привлечь за нарушение валютного законодательства нужно в течение года с момента его совершения, рассказывает старший юрист PwC Ксения Грицепанова. Этого времени недостаточно, считает Минфин, сроки затягиваются из-за необходимости соблюдать все процедуры: извещать нарушителей о месте и времени рассмотрения дела, вручать им повестки, привлекать их к участию в деле и проч.

В 2012 г. почти в каждом втором случае нарушители уклонились от ответственности из-за истечения сроков давности, пишет Минфин. И если срок увеличить, поступления в бюджет от штрафов составят 220 млрд руб., приводит Минфин оценку Федеральной таможенной службы (ФТС).