валютный контроль
 

Добрый день. Прошу совета. Мы сейчас попали под валютный контроль. Грозит АП за несвоевременное продление паспортов сделок- есть 4 контракта по которым паспорта продлены аж в апреле вместо января (пока таможне ничего не отправлялось). Но где-то читала, что если совершено несколько одинаковых правонарушений в один день (а заявления на продление действительно идут одной датой все)- штрафуют только за одно- есть ли у кого такая практика? и второй момент- возникла крамольная мысль воспользоваться старым добрым фотошопом и подкорректировать даты переоформления. Велик ли риск что таможня будет посылать запросы в банк и заметит подделку?

ага. по возрастанию тяжести содеянного ....

Есть не только практика,но и теория. Про дни,часы и минуты ничего не могу сказать(если только договоримся о свидании),а 4 непродленных ПС,это 4 дела об АП по статье 15.25,а вот наказание ,то да,могут по всем 4 дать минимальное,то есть по 40 тыс. каждое(если нач.Росфиннадзора толстый и ленивый). ;)

Есть подозрения, что операций не было, ибо топикстартер даже не в курсе, что таможне ПС не нужен( они его по номеру сами найдут). А если валютных операций не было, то нету состава по 15.25

отфотошопленные бумажные ПС никому не нужны и только усугубят ситуацию

Да уж(С)

Судя по настрою стартера,у меня подозрения.что не только валютные операции были,но если дело ограничится только 15.25,это будет счастье для нее.;)

Что значит не нужен? Таможня ( а точнее отдел валютного контроля)запрашивает- контракт со всеми допами, копию паспорта сделки, копию заявления в банк о переоформлении ПС и прочее

http://www.tks.ru/docs/10032677

И нужно им все в виде заверенных бумажных копий.

и ДТ бумажную.

А при чем тут декларирование? Я сейчас не о декларировании говорю (все уже давным давно задекларировано) ,а о проверке отделом валютного контроля, который требует предоставить на проверку документы по контракту.

А это как раз связано с декларированием. Вы ж на таможне ПС в декларации указали и какую-то копию ПС предоставили? Копию, я так понимаю, заверенную в бумажном виде, раз у вас ДТ в бумажном виде, а не ЭД. И вот если у вас в копии срок действия ПС истекший, то странно, что инспектор недоглядел. А если вы эту копию "отфотошопили" и там срок типа продленный и действующий, то это уже фальсификация документов.
Таможня-то имеет функции агента валютного контроля.

А валютный контроль вам по-любому штрафы пришьет, тут вам остается только смириться и думать о том, чтобы кто-то очень ленивый вашим делом занимался, на минималку.

Это то да :) но пока решаю проблемы по мере их поступления

Растаможка была в июне и предоставлялся уже новенький ПС, но продленный в апреле.

Ну и чего панику поднимаете?
С января по апрель, были валютные операции (оплаты, ввоз товаров, оформление ДТ и т.д). Если нет, то и состава АП нет. Спите спокойно.

да хоть на день подачи ...

нет ничего не было, ни оплат, ни ввоза. Но разве в правилах по переоформлению паспортов сделок предусмотрено, что можно продлить ПС позже, чем через чем 15 дней (в нашем случае это декабрьское доп. соглашение к контракту о продлении) в случае, если мы ничего не платим, и не везем? По-моему они в любом случае прикопаются.

гл.8 138-И

если первый контракт заканчивался в апреле, а в декабре подписали, что м.б. продлен без допсоглашения, то изменения ПС по п.8.8

Контракты были до конца года. То есть по этой инструкции мы обязаны были продлить ПС до середины января. так что как ни крути тут нарушение.

былоб нарушение - овк банка в апреле уже и вдул бы ап.
перед таможней вы чисты - ПС изменен до подачи ДТ

Ну что вы девушке голову морочите. Чистая 15.25 у нее. Все вместе в 160 тыс. с хвостиком выйдет. Какой хвостик от них и Росфиннадзора зависит. А банк и бухгалтера менять надо,они должны были руку на пульсе держать.

Чувствую, мнения разделились

ой ли ... овк-то проспал. он и выход должен подсказать. по оформлению допников. ;)

C чаво бы? Если только под пункт 8.8 инструкции 138-И попали, но это экзотика полная для внешнеторговой сделки. А с учетом http://www.tks.ru/forum/showpost.php...9&postcount=18 - состава нет.

"Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
.....
6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -
6.1. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами не более чем на десять дней -
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
...."
Тут состав и искать не надо.;)

[QUOTE=Тут состав и искать не надо.;)[/QUOTE]
Срок-то установлен где?

Тьфу ты!

Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2014 г. N 970-р

1. В целях реализации пункта 3 статьи 1 Договора о взаимодействии уполномоченных органов государств - участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль, подписанного в г. Астане 15 декабря 2011 г., определить Росфиннадзор, ФТС России и ФНС России уполномоченными органами валютного контроля Российской Стороны наряду с Банком России (далее - уполномоченные органы Российской Стороны).

2. МИДу России:

уведомить Белорусскую и Казахстанскую Стороны об уполномоченных органах Российской Стороны с указанием их официальных наименований, адресов и иных официальных реквизитов;

уведомлять Белорусскую и Казахстанскую Стороны об изменениях официальных наименований, адресов и иных официальных реквизитов уполномоченных органов Российской Стороны.


Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев

Минфин хочет увеличить срок давности по валютным нарушениям до трех лет

Минфин хочет увеличить до трех лет срок давности по нарушениям валютного законодательства — такой законопроект размещен на портале regulation.gov, пишут "Ведомости".

Штрафы за незаконные валютные операции составляют 75-100% их размера, но привлечь за нарушение валютного законодательства нужно в течение года с момента его совершения, рассказывает старший юрист PwC Ксения Грицепанова. Этого времени недостаточно, считает Минфин, сроки затягиваются из-за необходимости соблюдать все процедуры: извещать нарушителей о месте и времени рассмотрения дела, вручать им повестки, привлекать их к участию в деле и проч.

В 2012 г. почти в каждом втором случае нарушители уклонились от ответственности из-за истечения сроков давности, пишет Минфин. И если срок увеличить, поступления в бюджет от штрафов составят 220 млрд руб., приводит Минфин оценку Федеральной таможенной службы (ФТС).

Приказ ФТС РФ 836 от 06.05.14
О непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании товаров


В соответствии с частью 2 статьи 208 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 27, ст. 3873, N 29, ст. 4291, N 50, ст. 7351; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7608; 2013, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3207, N 27, ст. 3477, N 30 (ч. I), ст. 4084, N 49 (ч. I), ст. 6348, N 51, ст. 6681, ст. 6682) в целях упрощения процедур валютного контроля и улучшения инвестиционного климата приказываю:

1. Таможенным органам не требовать представления паспорта сделки (далее - ПС) при подаче декларации на товары, таможенное декларирование которых может осуществляться в письменной форме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2013 г. N 1154 "О перечне товаров, таможенных процедурах, а также случаях, при которых таможенное декларирование товаров может осуществляться в письменной форме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6864), с сохранением требования об указании номера ПС в декларации на товары в установленном порядке.
2. Таможенным органам осуществлять проверку достоверности заявляемых в декларациях на товары сведений о ПС с использованием центральной базы данных валютного контроля.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Р.В. Давыдова. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель
действительный государственный советник таможенной службы Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

С 5 мая Федеральная таможенная служба (ФТС) начнет передавать банкам в электронном виде сведения о наличии признаков существенного завышения стоимости ввозимых товаров в декларациях с правом использовать эти сведения с целью отказа клиентам в проведении операций, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Особенно активно схема вывода капитала через завышение стоимости импортируемых товаров сейчас используется в особых экономических зонах, в частности в Калининграде, отметил он. Как пояснила замначальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Елена Ладожина, суммы, указанные в декларациях, не соотносятся со среднерыночными ценами. "При этом любой уровень заявленной цены не ведет к уплате налогов, акцизов, пошлин и т. д.",— пояснила она. Помимо этого, для вывода капитала сейчас используется схема с подделкой ведомостей банковского контроля, оформляемых при смене банка, обслуживающего торговый контракт. "Используя поддельную ведомость, компания может несколько раз вывести средства через оплату по одной и той же декларации в разных банках",— рассказала госпожа Ладожина, пишет "КоммерсантЪ".