Не сочтите за рекламу...Рассылка пришла ...Порадавало::D

Уголовная ответственность за Ликвидацию фирм !!!

В связи с рассмотрением и вероятным принятием в кратчайшие сроки поправок в Уголовный кодекс РФ, стоимость на данный вид услуг уже понемногу повышается и, возможно, уже в самое ближайшее время Ликвидация фирм станет противозаконным действием... (подробнее ниже).

Наше предложение:

Закрытие (ликвидация) ООО - от 20 - до 25 т.р.
Закрытие (ликвидация) ЗАО - от 18 - до 23 т.р.
Внимание!!! Закрытие «нулевых» (без оборотов) компаний производится по специальной цене - 10 т.р.
Дополнительные услуги:

смена наименования; смена адреса и территориальной налоговой; региональный сервис; исключение из реестра юр. лиц; проверка на наличие задолженностей перед ИФНС и фондами.
Вариант «ЭКОНОМ» - закрытие (ликвидация) ООО, ЗАО - 15 т.р.

(подробности узнавайте у менеджера)

Обратите Ваше внимание!!!

Законопроект № 497961-5 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (об уголовной ответственности за образование коммерческой организации в целях совершения преступления) В связи с рассмотрением и вероятным принятием в кратчайшие сроки поправок в Уголовный кодекс РФ, стоимость на данный вид услуг уже понемногу повышается и, возможно, уже в самое ближайшее время Ликвидация фирм станет противозаконным действием... Подробнее о законопроекте смотрите на официальном сайте гос. думы <http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=497961-5>
ЕСЛИ ВАМ НЕ НУЖНО ваше ИП!!!

Если Вы не пользуетесь вашим ИП, ПОМНИТЕ: каждый месяц вам начисляется долг и пени перед Пенсионным фондом РФ… (полную консультацию вы можете получить у юриста нашей компании либо в Пенсионном фонде).

Закрытие ИП - от 2500 руб.
Спецпредложение!!!

в связи с большим интересом акция продлена на Октябрь - Ноябрь 2011г. 10% discount всем заказавшим одновременно две услуги: Регистрация ООО + Ликвидация ООО
Финансово - Юридическая компания "Сити-М"



"Обратившись к нам однажды, Вы станете нашим постоянным Клиентом!!!"

_________________________________________________

Будьте уверенны в Результате! / Поверьте, Нас рекомендуют друзьям!

-


-

Профессионализм - масса хороших Отзывов о работе компании
-

Широкий ассортимент услуг
-

Нашими услугами пользуются сотни компаний Москвы и МО
…они уже выбрали компанию «Сити-М»! Ждем и Вас!

"закрытие Вложение 6210 ИП" :sarcastic:

Ну лучше же чем ликвидация:eek:;):cool::D

Good.
 

very good.

Установлена уголовная ответственность за учреждение фирм-однодневок.


Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» об уголовной ответственности за образование коммерческой организации в целях совершения преступления.
Закон разработан по поручению Президента РФ в качестве одной из мер противодействия коррупции и борьбы с так называемыми фирмами-однодневками. УК РФ дополняется новыми статьями:
- «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», предусмотрев за указанное деяние через подставных лиц наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период от 1-го года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок;
- «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», предусмотрев, что предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются штрафом от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период от 7 мес. до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путём, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, - наказываются штрафом в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Последние комментарии особенно радуют... КТС (корректировка таможенной стоимости) в лицах, только еще и со сроком... Т.е. если ты открыл ларёк с шаверомй, ВСЕ... БАСТА, КАРАПУЗИКИ... Сначала 300 тыров снимут и посадят на 3 года, потом думать будут: "А ЧЁ МЫ ТАКОГО СДЕЛАЛИ-ТО?????"... И самое интересное... Как они "ИНОЙ ДОХОД" будут определять? В рамках ОРМ или причинно-следственным путём?

:D:D:D

Подписан закон о бухучете.

http://www.eg-online.ru/news/153712/

ФЗ о внесении изменений в УК принят, официально опубликован 8.12.2011, через 10 дней вступает в силу...
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?9427
Здорово там, конечно, про уголовное наказание за предоставление документов или выдачу доверенности для образования юр.лица в целях совершения финансовых преступлений... :rolleyes:

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?9427%C7
Документ не найден :eek:

Гос.портал же...У них вечно всё через жопу :(
http://www.tks.ru/forum/showpost.php...&postcount=115

Подправила ссылочку - теперь есть...

Кремлевский сайт не является официальным источником публикования правовых актов... :D

Нет опять пишет что нету(((( :eek:

Да ладно...

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?9427

О Великий и могучий megalight! :rose: Спасибо, теперь я всё могу посмотреть!

Странно... проверила сейчас - открывается... :eek:
А с "календарной страницы" попробуйте зайти - http://pravo.gov.ru:8080/Default.asp...ate=08.12.2011
он там под №5...

Да, вот так видно, благодарю. :heart: Наверно у меня с настройками что-то не так.

Нет! Это Вас на правительственном правовом портале забанили из-за того, что вы ффсяким преступнонамеревающимся серые и черные схемы подсказываете! :p :D

...Или за ЕР не проголосовала...:eek::cool::D

Правительство активнее включилось в борьбу с фирмами-однодневками.


При Правительстве РФ сформирована Межведомственная рабочая группа по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций.
Цель создания группы - повысить результативность работы всех ведомств по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций, таких как легализация доходов, полученных преступным путём, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, получение коррупционных доходов (в том числе с использованием компаний-однодневок).
«Сегодня определён ряд направлений, которые мы считаем наиболее важными. Это разрушение, ликвидация тех незаконных схем, которые сегодня применятся при выводе средств за рубеж, в том числе обналичивание, работа фирм-однодневок. Эти вопросы требуют более эффективной и слаженной совместной работы», цитирует пресс-служба кабинета министров слова первого заместителя Председателя Правительства РФ В. Зубкова.
«Также определены приоритетные сферы применения мер противодействия. Это, прежде всего, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство – это сферы, которые самым прямым образом связаны с жизнеобеспечением наших граждан. Особенно подробно рассмотрели и будем и далее рассматривать также вопросы, связанные с наведением порядка в банковской сфере. Здесь работа будет вестись очень внимательно. Мы должны сделать так, чтобы люди, которые держат свои сбережения в банках, никоим образом не пострадали. Но в отношении лиц и организаций, организующих и применяющих незаконные схемы по выводу крупных сумм за рубеж, связанные с неуплатой налогов, таможенных платежей или коррупцией, будет проводиться соответствующая работа, которая будет координироваться нашей группой», - отметил В. Зубков.

и пошёл искать ... триллион :cool:

ФНС вводит упрощённый порядок получения информации о юридических лицах.
http://www.eg-online.ru/news/158840/

Минфин готовит предложения по ограничению расчётов наличными.

Президент провёл совещание, посвящённое усовершенствованию налоговой системы.

Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Известия».
По его словам, Минфин готовит предложения по обязательному использованию безналичных расчётов в таких операциях, как крупные покупки, выплата заработной платы и другие.
«У нас, и правда, слишком большая доля наличных платежей. Она в два раза выше, чем в европейских странах, и в 1,5 раза, чем в развивающихся. В итоге недостаточно прозрачно осуществляются операции по покупке и продаже товаров и услуг, недоплачиваются налоги. Это способствует развитию теневого сектора, который, по оценкам, составляет около 30–40% ВВП. Поэтому мы готовим предложения по обязательному использованию безналичных расчётов в таких операциях, как крупные покупки, выплата заработной платы и др. Целый ряд стран использует аналогичные ограничения в денежных расчётах», - отметил А. Силуанов.
Отвечая на вопрос, не приведут ли нововведения к росту цен на услуги и операции, министр отметил, что этого не должно произойти. «Если безналичный оборот существенно возрастёт, то и размер комиссии уменьшится», - считает он.

его-же

«По оценкам Национального антикоррупционного комитета, если в среднем по стране «ставка отката» составляла в прошлом году 30%, то в Минобороны она колеблется на уровне 60-70%. По имеющимся данным, стоимость стирки портянок, например, завышена всемеро, а по данным члена президиума Общественного совета при Минобороны И. Коротченко «на одни и те же деньги Россия закупала за год 14 танков, а Индия 100». При сохранении этой нормы из 19 трлн руб., которые предполагается потратить на перевооружение армии, будет украдено 11,4-13,3 трлн рублей. Учитывая закрытость оборонных расходов, весьма вероятно, что соответствующее увеличение финансирования (особенно в условиях разрушительной военной реформы) пойдет на увеличение не столько обороноспособности, сколько воровства»
и...
В 2010 году компания "Систематика" выиграла тендер на 36 миллионов руб. на создание сайта <Минобороны> и непосредственно самих игр.
Всего доступно 4 игры: «тетрис», «морской бой», «тест на воинское звание» и «сапер».
«Созданный информационный портал военного ведомства — абсолютно новая информационная площадка, обладающая практически неограниченными возможностями дальнейшего развития и наполнения мультимедийным контентом. Он состоит из десятков тематических разделов, рассказывающих о различных аспектах деятельности Вооруженных сил и ориентированных на различные возрастные категории пользователей сети интернет».
:D

Государство ужесточает борьбу с легализацией преступных доходов.

Росфинмониторинг готов внести в Правительство поправки в законодательство, целью которых является ужесточение борьбы с легализацией преступных доходов, пишет газета «Коммерсант».
Изданию удалось ознакомиться с предлагаемой программой, которая включает в себя ряд поправок к уголовному, финансовому и налоговому законодательству.
Поправки в Уголовный кодекс предусматривают снижение порогового значения суммы операции по легализации преступных доходов для отнесения её к преступлению, совершённому в крупном размере. Сейчас финансовыми операциями, совершёнными в крупном размере, признаются операции на сумму, превышающую 6 млн руб. В настоящее время за подобные деяния полагается штраф 300 тыс. руб. или срок лишения свободы до четырёх лет. «Поправками, разработанными Росфинмониторингом, порог в 6 млн руб. снижается в 10 раз — до 600 тыс. руб. За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет», - пишет газета. При этом операции на сумму свыше 6 млн руб. предлагается считать преступлением, совершённым в особо крупном размере. Ответственность за них остаётся прежней.
Для российской экономики эта проблема является одной из острейших. По данным организации, за 2010 год по этому типу правонарушений было возбуждено 400 уголовных дел, из которых 240 были переданы в суд и лишь по 60 был вынесен приговор.
В рамках проекта авторы предлагают обязать банки идентифицировать граждан, являющихся конечными собственниками фирм – клиентов этих финансовых учреждений, а также увеличить количество компаний, чья деятельность подлежит обязательному контролю со стороны государства.

Прекращение индивидуальной предпринимательской деятельности.

Министерство финансов РФ письмо от 09.06.2012 № 03-02-08/49


Вопрос: В соответствии с п. 2 ст. 11 НК РФ индивидуальные предприниматели - это физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей.
Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Будет ли физическое лицо признаваться индивидуальным предпринимателем в случае, если указанное физическое лицо не осуществляет никакой предпринимательской деятельности, но при этом зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя в ЕГРИП?
Ответ:
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрено обращение и сообщается следующее.
Пунктом 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Согласно п. 1 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Налоговом кодексе Российской Федерации, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства.
Учет в налоговых органах физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей в соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 110.
Снятие с учета в налоговом органе физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при прекращении этим лицом предпринимательской деятельности осуществляется также на основании сведений, содержащихся в соответствующей записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Датой снятия с учета в налоговом органе указанного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя является дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Порядок государственной регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя установлен ст. 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
При прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении такой деятельности государственная регистрация осуществляется при представлении документов в порядке, предусмотренном ст. 9 указанного Федерального закона.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
С. Разгулин

Отмывание доходов, полученных путем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей
 

30.08.2012
Отмывание доходов, полученных путем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, предлагается признавать преступлением

Предлагается признавать преступлением отмывание доходов, полученных путем уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей

Росфинмониторинг разработал проект Федерального закона ''О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации'' (далее - Проект). С текстом данного документа можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития России. Большая часть поправок направлена на повышение прозрачности валютных операций, необходимой для пресечения отмывания доходов, полученных преступным путем. Также предлагается установить перечень оснований, при наличии которых банк сможет отказаться от заключения или исполнения договора банковского счета. В статье рассмотрены основные поправки к законодательству о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, содержащиеся в Проекте.

Понятие легализации (отмывания) преступных доходов

Стоит отметить, что легализация (отмывание) преступных доходов является одной из серьезных проблем, которую пытается решить государство. С этой целью на практике реализуются положения соответствующих нормативных правовых актов, принятых как на международном, так и на национальном уровнях. В настоящее время основополагающим законодательным актом в рассматриваемой сфере является Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ). Именно в него Проектом предлагается внести важные изменения.

Согласно действующей редакции Закона N 115-ФЗ под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступлений. В науке уголовного права последние определяются как предикатные преступления, то есть предшествующие легализации денежных средств. Иными словами, прежде чем установить факт отмывания доходов, необходимо доказать, что они были получены в результате совершения предикатного преступления. Однако законодатель не все преступления относит к таковым. Например, предикатными преступлениями не могут быть невозвращение из-за границы иностранной валюты в крупном размере (ст. 193 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), налоговые преступления (ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст. 199.2 УК РФ). Уголовная ответственность за отмывание денежных средств, полученных преступных путем, установлена в ст. 174, ст. 174.1 УК РФ.

Обратим внимание, что в юридической науке к вопросу о включении или исключении указанных составов преступлений (в частности, налоговых) в понятие легализации сложилось два концептуальных подхода.

Согласно первому из них легализовать денежные средства, которые приобретены путем совершения преступлений, не отнесенных законодателем к числу предикатных, нельзя. Объясняется это следующим. В соответствии со ст. 174, ст. 174.1 УК РФ в результате совершения преступления денежные средства или иное имущество должны приобретаться, то есть увеличивать имущество виновного лица. Этого не происходит при совершении деяний, исключенных из круга преступлений, в отношении которых возможна легализация, ведь в результате их совершения осуществляется преступное неуменьшение, сохранение прежних размеров имущества.

Сторонники второй точки зрения на поставленную проблему к числу предикатных преступлений относят и те категории преступлений, которые составляют исключения по действующему уголовному законодательству. В подтверждение данной позиции можно привести такие аргументы: при совершении преступлений, указанных в ст. 193, ст. 194, ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст. 199.2 УК РФ, виновное лицо также приобретает незаконный доход, только иным путем, нежели при совершении других предикатных преступлений. Например, при уклонении от уплаты налогов или таможенных платежей происходит увеличение имущества преступника за счет тех средств, которые должны были поступить в доход государства. Иными словами, виновное лицо удерживает то, что ему не принадлежит.

Помимо этого, ратифицированные Россией международно-правовые акты предоставляют национальному законодателю возможность в определенных рамках самому решать, какие преступления должны рассматриваться в качестве предикатных для ст. 174, ст. 174.1 УК РФ, а какие - нет. Например, положения ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000) устанавливают, что каждое государство в отношении криминализации отмывания доходов от преступлений должно стремиться к регламентации самого широкого круга основных (предикатных) правонарушений. Следовательно, нет никаких препятствий к тому, чтобы в качестве предикатных рассматривать преступления, составы которых установлены в ст. 193, ст. 194, ст. 198, ст. 199, ст. 199.1, ст. 199.2 УК РФ.

В настоящее время законодатель применяет первый из названных подходов. Однако разработчики Проекта в определении предикатных преступлений руководствуются вторым подходом, как наиболее отвечающим общественной опасности отмывания преступных доходов. Соответствующие изменения предполагается внести в уголовное законодательство (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ).

При привлечении к уголовной ответственности за отмывание полученных преступным путем денежных средств или иного имущества имеет значение их размер. Квалифицированным составом признается отмывание преступных доходов в крупном размере. Проектом предлагается снизить сумму, которая будет считаться крупной, с 6 млн до 600 тыс. руб. При этом появится новый квалифицированный состав: совершение указанного деяния в особо крупном размере, который составит сумму, превышающую 6 млн руб.

Проект предусматривает, что к лицам, виновным в совершении операций (сделок) в целях легализации преступных доходов, будет возможно применить наряду с уголовным наказанием иную меру уголовно-правового характера - конфискацию имущества, полученного в результате совершения этого преступления.

Субъекты отношений по противодействию легализации преступных доходов

В целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с отмыванием преступных доходов, Закон N 115-ФЗ регулирует отношения российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также госорганов, контролирующих названные операции. В ст. 5 Закона N 115-ФЗ указаны те категории организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяется действие данного Закона. Проектом же предлагается расширить этот перечень за счет следующих субъектов:
общества взаимного страхования;
страховые брокеры;
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и страхованию;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги радиотелефонной подвижной связи.
В соответствии с Проектом в законодательстве о противодействии легализации преступных доходов появится понятие ''бенефициарный владелец''. Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими связанными (аффилированными) лицами имеет возможность определять действия (решения) клиента. Критерии отнесения лица к числу бенефициарных владельцев и требования к процедуре его идентификации будут установлены Правительством РФ, а для кредитных организаций - Банком России по согласованию с ФСФР России и Росфинмониторингом.

Операции, подлежащие обязательному контролю

По действующему Закону N 115-ФЗ обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, отвечающие одновременно двум критериям: количественному и качественному. Проектом предлагается первый из них оставить прежним: обязательный контроль будет проводиться в отношении операций на сумму, равную или превышающую 600 тыс. руб. либо эквивалентную ей в иностранной валюте. Что же касается качественного критерия, то его планируется изменить. Так, перечень операций, подлежащих обязательному контролю, будет существенно расширен (подп. ''а'' п. 3 ст. 10 Проекта). Например, в него войдут:
выдача микрофинансовой организацией займа в наличной форме на основании договора займа, а также возврат данного займа в наличной форме;
зачисление (списание) денежных средств на счет (со счета) на основании договора финансовой аренды (лизинга);
предоставление (получение) займа, процентная ставка по которому более чем в два раза ниже ставки рефинансирования на дату предоставления такого займа;
предоставление и (или) получение денежных средств в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику).
Проект предлагает сделать контролируемыми денежные переводы, а также ряд операций по страхованию и перестрахованию на сумму 3 млн руб. либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте (подп. ''б'' п. 3 ст. 10 Проекта).

На сегодняшний день организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации преступных доходов разрабатывать правила внутреннего контроля, в соответствии с которыми необходимо документально фиксировать информацию, полученную в процессе реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер. Для документального фиксирования информации Законом N 115-ФЗ предусмотрены определенные основания. Хотя перечень этих оснований открытый, Проект предлагает законодательно закрепить еще два основания. Так, организации будут обязаны фиксировать информацию о совершении операции (сделки) клиентом, в отношении которого Росфинмониторингом направлен или направлялся ранее письменный запрос. Также нужно будет фиксировать информацию в случае попытки совершения клиентом разовой операции, в отношении которой у работников организации возникают подозрения, что эта операция осуществляется в целях легализации преступных доходов.

Согласно Проекту для кредитных организаций правила внутреннего контроля, квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение таких правил, требования к идентификации клиентов, выгодоприобретателей будут определяться Банком России по согласованию не только с Росфинмониторингом, но и с ФСФР России.

Предполагается, что кредитным организациям будет запрещено открывать и вести счета (вклады) анонимных владельцев (то есть физических или юридических лиц, не предоставляющих документов, необходимых для их идентификации), как сейчас, а также владельцев, использующих фиктивные имена (псевдонимы).

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, Росфинмониторинг будет направлять соответствующую информацию и материалы не только в правоохранительные органы, но и в налоговые органы.

Право банка на отказ от заключения или исполнения договора банковского счета по основаниям, предусмотренным Законом N 115-ФЗ

Проектом предлагается предоставить банкам право отказаться от заключения или исполнения договора банковского счета в случаях, установленных Законом N 115-ФЗ в редакции Проекта. Соответствующие изменения в названный Закон, а также в Гражданский кодекс РФ содержатся в Проекте.

Основаниями для отказа кредитных организаций от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом могут стать обстоятельства, перечисленные в подп. ''д'' п. 4 ст. 10 Проекта (например, наличие в отношении физлица или организации обоснованных подозрений в том, что целью заключения договора является совершение операций для отмывания преступных доходов).

Отказаться от исполнения таких договоров банки вправе по определенным основаниям (например, осуществление клиентом операции, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствие операции видам деятельности организации, неоднократное совершение операций, характер которых дает основания полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля).

Критерии обоснованности подозрений в том, что операция совершается в целях легализации (отмывания) преступных доходов, будут устанавливаться Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.

Об отказе от исполнения договора банковского счета клиенту направляется уведомление. По истечении месяца после этого договор банковского счета будет считаться расторгнутым. В течение этого месяца банк не сможет осуществлять операции по банковскому счету клиента. Исключение составят обязательные платежи в бюджет и операции, указанные в п. 3 ст. 859 ГК РФ в редакции Проекта.

Суд назвал новый индикатор однодневок

http://www.rbcdaily.ru/2012/09/13/focus/562949984704603

А что вкладывается в понятие однодневка. Я на сколько знаю все левые фирмы работают до 3-х лет, потому что проверки не чаще 3-х лет. Да и кроме бомжей фирмы прекрасно оформляются на трупов или левые паспорта. А вот реально сдать липовую контору могут только банки, но им то это вообще не выгодно, поэтому все прекрасно и работает.

Да не может быть:eek:

Что "не может быть"?
Пользуешься банковской "помойкой"?
И банку это выгодно?
Адреса, явки, пароли - в студию!
А то p7 не поверит.
:p:D

Ergo: Если на вас оформлена фирма, значит, вы или бомж, или труп.:eek::D

...и гордюсь этим...:rolleyes:

Как пишет газета «Ведомости», законопроект устанавливает новые требования к людям, учреждающим фирмы.
В частности, они не должны иметь запрета на предпринимательскую деятельность и не должны быть соучредителями компаний, которые подлежат принудительной ликвидации. При этом принципиальных изменений в порядок регистрации фирм внесено не будет.:D:D:D
Кроме того, ужесточаются правила ликвидации: она не сможет продолжаться дольше 18 месяцев, к ликвидируемой фирме также будет запрещено присоединять другие компании.

На "мертвые"души давно уже не оформить))) База паспортов не позволит...

Три года пользовался карточкой, сегодня зашел в магазин, кассирша заставила на ней расписаться. Долго думал. Проверил остальные, все без подписи.

обычно карта 2 года работает....

2-3, имхо, от банка зависит

ващет банк пин не даст, пока карту не подпишешь :rolleyes:

В паспорте,небось,тоже подписи нет?))