Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Правовые аспекты ВЭД (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=106)
-   -   Счет в зарубежном банке и КоАП ч.1 ст.15.25 (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=474703)

citizen3 22.10.2019 15:17

Счет в зарубежном банке и КоАП ч.1 ст.15.25
 
Господа, доброго дня.
Вот такая :eek: ситуация сложилась:
Открыт у нас счет в зарубежном банке в одной из стран-участниц ЕАЭС (в местной валюте и российских рублях). Счетом мы успешно пользовались, то есть проблем с открытием, как не резидента, не возникло. Об открытии сообщили в налоговые органы. Деньги, полученные на эти счета, успешно возвращались на родину.
Забегая вперед скажу, что альтернативы не было, так как участвовали в торгах на площадках, на которых невозможно участие со счетами, открытыми в филиалах уполномоченных ЦБ РФ банках.
Спустя долгое время прилетает несколько протоколов из налоговой о нарушении нами по ч.1 статьи 15.25 КоАП РФ о том, что мы не соблюли статьи 12 и ч.2 статьи 14 ФЗ-173 о валютном регулировании. Штрафы внушают.
Сейчас составлен протокол, где дал объяснения следующего характера: Репатриации по валютным операциям осуществлялась в законном порядке, доходы не скрывались, отчетность велась.. Про согласие или несогласие о возбуждении дела сознательно не писал, оставив место для маневра.
Интересен сам прецедент, т.к.:
- отдел валютного регулирования росс банка развел руками - "мы не контролируем перемещение денежных средств внутри одной организации, даже по счетам, открытым в разных странах"
- валютный отдел банка-нерезидента, в которой открыт счет - "ни одного прецедента не было, мы не понимаем о чем речь."
- налоговая условно дали понять, что начали по распоряжению отрабатывать это правонарушение и шансов у нас нет.
То есть счет открыть можно, а пользоваться нет. Профилактика правонарушений не работает. Дождались, пока накопится и "ХЛОП":mad:
Составили сразу пачку протоколов на юр. лицо и должностное - теперь получается даже по 4.1.1 КоАП не уйти?

Позвонил конкурентам просто опытом обменяться, а они уже судятся, то же самое.

Если у кого-то есть что по ситуации ответить - буду признателен. Может быть кто-то сталкивался?

пенсионер 22.10.2019 16:16

Правильно я понял, что выручку от экспорта Вы получали на счет в иностранном банке, а затем сами перечисляли деньги на свой счет в РФ ?
Если так, то думаю справедливо обувают.

IM-EX 22.10.2019 16:32

Цитата:

Сообщение от citizen3 (Сообщение 3015127)
Господа, доброго дня.
Вот такая :eek: ситуация сложилась:
Открыт у нас счет в зарубежном банке в одной из стран-участниц ЕАЭС (в местной валюте и российских рублях). Счетом мы успешно пользовались, то есть проблем с открытием, как не резидента, не возникло. Об открытии сообщили в налоговые органы. Деньги, полученные на эти счета, успешно возвращались на родину.
Забегая вперед скажу, что альтернативы не было, так как участвовали в торгах на площадках, на которых невозможно участие со счетами, открытыми в филиалах уполномоченных ЦБ РФ банках.
Спустя долгое время прилетает несколько протоколов из налоговой о нарушении нами по ч.1 статьи 15.25 КоАП РФ о том, что мы не соблюли статьи 12 и ч.2 статьи 14 ФЗ-173 о валютном регулировании. Штрафы внушают.
Сейчас составлен протокол, где дал объяснения следующего характера: Репатриации по валютным операциям осуществлялась в законном порядке, доходы не скрывались, отчетность велась.. Про согласие или несогласие о возбуждении дела сознательно не писал, оставив место для маневра.
Интересен сам прецедент, т.к.:
- отдел валютного регулирования росс банка развел руками - "мы не контролируем перемещение денежных средств внутри одной организации, даже по счетам, открытым в разных странах"
- валютный отдел банка-нерезидента, в которой открыт счет - "ни одного прецедента не было, мы не понимаем о чем речь."
- налоговая условно дали понять, что начали по распоряжению отрабатывать это правонарушение и шансов у нас нет.
То есть счет открыть можно, а пользоваться нет. Профилактика правонарушений не работает. Дождались, пока накопится и "ХЛОП":mad:
Составили сразу пачку протоколов на юр. лицо и должностное - теперь получается даже по 4.1.1 КоАП не уйти?

Позвонил конкурентам просто опытом обменяться, а они уже судятся, то же самое.

Если у кого-то есть что по ситуации ответить - буду признателен. Может быть кто-то сталкивался?

Одни эмоции.
а по сути пользоваться вам никто не запрещает, но п. 2 ст. 14 173-ФЗ установлен перечень операций по которым вы можете использовать счета в банках неуполномоченных ЦБ РФ.
Во всех остальных случаях только через уполномоченные ЦБ РФ банки валютные операции проводятся.
Если вы накосячили с этим, то неча на зеркало пенять.
И не надо рассказывать сказки что вы "своевременно отчитывались".
Для участия в торгах, создается прокладка местная в которой ваша компания является учредителем, всех делов то.

citizen3 23.10.2019 08:46

Цитата:

Сообщение от пенсионер (Сообщение 3015199)
Правильно я понял, что выручку от экспорта Вы получали на счет в иностранном банке, а затем сами перечисляли деньги на свой счет в РФ ?
Если так, то думаю справедливо обувают.

Верно, все так и есть

citizen3 23.10.2019 08:47

Цитата:

Сообщение от IM-EX (Сообщение 3015216)
Одни эмоции.
а по сути пользоваться вам никто не запрещает, но п. 2 ст. 14 173-ФЗ установлен перечень операций по которым вы можете использовать счета в банках неуполномоченных ЦБ РФ.
Во всех остальных случаях только через уполномоченные ЦБ РФ банки валютные операции проводятся.
Если вы накосячили с этим, то неча на зеркало пенять.
И не надо рассказывать сказки что вы "своевременно отчитывались".
Для участия в торгах, создается прокладка местная в которой ваша компания является учредителем, всех делов то.

Я не пеняю. Ищу выход из ситуации с наименьшими потерями или без них.

IM-EX 23.10.2019 10:36

Цитата:

Сообщение от citizen3 (Сообщение 3015395)
Я не пеняю. Ищу выход из ситуации с наименьшими потерями или без них.

Обналичить все и сбежать втуда с кем об экстрадиции не подписали.

пенсионер 23.10.2019 13:11

Цитата:

Сообщение от citizen3 (Сообщение 3015392)
Верно, все так и есть

Не вижу решения ( Статья 19. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации ). Поищите на сайте ВАС РФ в разделе " Банк решений" дела по этой теме правильно задав критерии поиска может что полезное найдете.


Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot