Счет в зарубежном банке и КоАП ч.1 ст.15.25
Господа, доброго дня.
Вот такая :eek: ситуация сложилась: Открыт у нас счет в зарубежном банке в одной из стран-участниц ЕАЭС (в местной валюте и российских рублях). Счетом мы успешно пользовались, то есть проблем с открытием, как не резидента, не возникло. Об открытии сообщили в налоговые органы. Деньги, полученные на эти счета, успешно возвращались на родину. Забегая вперед скажу, что альтернативы не было, так как участвовали в торгах на площадках, на которых невозможно участие со счетами, открытыми в филиалах уполномоченных ЦБ РФ банках. Спустя долгое время прилетает несколько протоколов из налоговой о нарушении нами по ч.1 статьи 15.25 КоАП РФ о том, что мы не соблюли статьи 12 и ч.2 статьи 14 ФЗ-173 о валютном регулировании. Штрафы внушают. Сейчас составлен протокол, где дал объяснения следующего характера: Репатриации по валютным операциям осуществлялась в законном порядке, доходы не скрывались, отчетность велась.. Про согласие или несогласие о возбуждении дела сознательно не писал, оставив место для маневра. Интересен сам прецедент, т.к.: - отдел валютного регулирования росс банка развел руками - "мы не контролируем перемещение денежных средств внутри одной организации, даже по счетам, открытым в разных странах" - валютный отдел банка-нерезидента, в которой открыт счет - "ни одного прецедента не было, мы не понимаем о чем речь." - налоговая условно дали понять, что начали по распоряжению отрабатывать это правонарушение и шансов у нас нет. То есть счет открыть можно, а пользоваться нет. Профилактика правонарушений не работает. Дождались, пока накопится и "ХЛОП":mad: Составили сразу пачку протоколов на юр. лицо и должностное - теперь получается даже по 4.1.1 КоАП не уйти? Позвонил конкурентам просто опытом обменяться, а они уже судятся, то же самое. Если у кого-то есть что по ситуации ответить - буду признателен. Может быть кто-то сталкивался? |
Правильно я понял, что выручку от экспорта Вы получали на счет в иностранном банке, а затем сами перечисляли деньги на свой счет в РФ ?
Если так, то думаю справедливо обувают. |
Цитата:
а по сути пользоваться вам никто не запрещает, но п. 2 ст. 14 173-ФЗ установлен перечень операций по которым вы можете использовать счета в банках неуполномоченных ЦБ РФ. Во всех остальных случаях только через уполномоченные ЦБ РФ банки валютные операции проводятся. Если вы накосячили с этим, то неча на зеркало пенять. И не надо рассказывать сказки что вы "своевременно отчитывались". Для участия в торгах, создается прокладка местная в которой ваша компания является учредителем, всех делов то. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot