[OrenStep]

Это Вам лучше у отдела валютного контроля Вашего Банка спросить.
Законодательство законодательством, но существуют взаимоотношения двух коммерческих структур. так что банк и подскажет, как эти взаимоотношения облечь в более-менее типовую форму.

Не уверен насчет банка