|
Таможенники получат право приостанавливать перемещение наличных.
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём при перемещении денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Договор направлен на воспрепятствование использованию перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и (или) финансирования терроризма. Договор подготовлен с учётом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В соответствии с действующим законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случае возникновения подозрения о возможной связи таких средств и инструментов с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и (или) финансированием терроризма.
В соответствии с договором таможенные органы наделяются таким полномочиями.
Ратификация Договора будет способствовать эффективному функционированию системы противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в РФ, говорится в пояснительной записке.
|