Как теперь банки "стучать" будут на нарушителей валютного законодательства -
Указание Банка России от 04.06.2012 N 2828-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования" (вступает в силу с 01.10.2012):
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=133856
(о нарушении резидентами (юр. и физ.лицами) требований валютного законодательства по внешнеторговому договору, по которому оформлен паспорт сделки, уполномоченный банк обязан передать в учреждение Банка России в электронном виде ведомость банковского контроля (ЭВБК) для ее дальнейшей передачи органу валютного контроля)