|
ЦБ усиливает контроль за внешнеторговыми контрактами с Белоруссией
ЦБ РФ направил банком рекомендацию обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым ввоз товаров из Беларуси в РФ оплачивается российскими резидентами с перечислением денежных средств на счета в иностранных банках.
По оценке ЦБ, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по данным договорам на их счета в иностранных банках было переведено более 15 млрд долларов.
«Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели», — говорится в письме ЦБ РФ №104-Т.
При этом ЦБ РФ напоминает, что резиденты РБ обязаны получать валюту за поставленные в РФ товары только на счета, открытые в белорусских банках.
В этой связи, ЦБ РБ просит банки в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг и территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.
АФН
|
Казахстан не отстает от Беларуси в отмывании российских денег
ЦБ РФ направил российским банкам рекомендацию обратить повышенное внимание на внешнеторговые договора клиентов, по которым российские резиденты переводят денежные средства за поставляемые из Казахстана товары на счета в иностранных банках. Напомним, ранее аналогичная рекомендация была направлена в отношении Беларуси.
По оценке ЦБ, в 2012 году российскими резидентами в пользу контрагентов по таким договорам на счета в банках, находящихся за пределами Казахстана, было переведено около $10 млрд. Как сообщалось, сумму переведенных по такой же схеме средств по контрактам с Беларусь регулятор оценил более чем в $15 млрд.
ЦБ РФ напоминает, что согласно законодательству резиденты Казахстана обязаны обеспечить зачисление выручки на счета в банках Казахстана, а также предупреждает, что обслуживание таких клиентов влечет риск вовлечения кредитной организации и ее сотрудников в осуществление незаконных операций.
Регулятор рекомендует банкам в случае выявления такого рода операций направлять в Росфинмониторинг и территориальное учреждение ЦБ всю имеющуюся информацию о таком клиенте и его контрагентах.