Вобщем, нашли хозяев этих карт - оказалось, что это карты людей, которые занимаются покупкой\продажей вебмани через сайты, в нашем случае -
https://mchange.net
Далее средства уходили на кошелек PerfectMoney U6108771.
Далее обмен был с ip-адрес 87.98.145.153 на кошелек киви 9096454844. Вся переписка между мошенником и обменником валюты велась через icq. Айпи совпадает, да и айпи двойников - тоже. Это прокси адрес.
В любом случае, кошелек Киви - это номер телефона, я так понимаю. И если этот кошелек работает с валютой, то для работы с ним нужно было оставлять какие-то документы, удостоверяющую личность. Однако утверждать не стану - никогда не сталкивался.
Вобщем, из Украины я этого человека уже не достану, может у Вас получится.
Надеюсь, что найдется человек, который распутает этот клубок до конца - со своей стороны сделал все что смог.