|
Странно все это как-то звучит. Не хватало еще наделить банки функциями "органов". И пусть все контракты изучают на предмет их подлинности, проводят расследования, обзаводятся подразделениями в масках.
Что-то мне подсказывает, что банки обязаны сообщать в органы о любой подозрительной сделке. Но оснований не осуществлять платеж только на основании, что Получатель платежа не соответствует Продавцу (и это даже прописано в контракте), у него нет. А уж органы пусть пристально и внимательно... это их работа. Пусть расследуют: что там отмывают два нерезидента (Продавец и Получатель денег).
Но со стороны Плательщика-Покупателя в этом случае нет каких-либо противоправных действий. И он может спать спокойно.
А вы какой еще документ предлагаете представить?
|
Пока всего лишь высказываю свое мнение и не предлагаю предоставлять что-либо.
Мнение о невозможности таких операций я изложил ранее.
А отказать банк по операции может запросто, и оснований у него масса. Замаетесь в ЦБ или арбсуд обжаловать его действия.
Ему проще Вас выкинуть, как клиента. Вы же не "национальное достояние".
