Ну а что скажете относительно свежего примера?
Мужика арестовали за то что он ввез какие-то вазочки для личных нужд а потом отнес их продавать в антиквариат. Заодно и антикварные магазины закрыли. 
В Петербурге арестованы два антикварных магазина |
Очень интересная информация. Я так понимаю, мужика каким-то образом пасли. Поскольку никаким другим способом отследить путь КОНКРЕТНЫХ предметов от КОНКРЕТНОЙ таможни до КОНКРЕТНОГО антикварного магазина практически невозможно. Разве что этот деятель был настолько глуп, что его магазин был оформлен не как ООО, а как ИП. Причем, на его собственное имя. И в разрешенных видах деятельности у этого ИП значилось "торговля антиквариатом".
Тем не менее, остается куча вопросов:
1. Каким образом была доказана тождественность ввезенных предметов (там не столько вазы, сколько мебель) тем, что таможня нашла в магазине? Это же не картина Рембрандта; такие предметы изготавливались тысячами. И была масса просто ПОХОЖИХ друг на друга.
2. Даже если предметы одни и те же, то каким образом таможня доказала то, что чел занимается предпринимательской деятельностью? Кроме появления предметов в продаже для этого нужно доказать еще и неоднократность. А то, вдруг, у него на следующий день после приезда из Финляндии в семье случилось что. Заболел там, кто. И срочно понадобились деньги. Поэтому он вещи на продажу и выставил.
Впрочем, если магазин был зарегистрирован на нем, как на ИП, то этот вопрос снимается.
3. Что значит, "таможня арестовала два магазина"? Как такое возможно? Могут изъять предметы. Закрыть магазины на проверку. Но арестовать?
Крайне интересно дальнейшее развитие событий.