|
Пишет заяву куда? И о чем? Прошу провести проверку о незаконном выводе средств и уходе от налогов моей собственной компанией?))
Люди занимаются не совсем законной деятельностью, а потом кричат: "спасите, помогите!".
Нужно понимать в какие игры играешь и какие риски.
То же самое что заявлять: торгую оптом наркотиками, один из барыг пропал, кинул. А то что барыга уже дает показания по УД и в голову не может придти.
Я думаю что в этой ситуации потерять деньги меньшая из потерь. Если его отработали и приняли с ноутбуком или другими средствами связи, а там одна из последних переписок это обсуждения % за услугу и реквизиты Вашей конторы то вот тогда будут проблемы.
Давайте будем честны хотя бы сами с собой. Оформляете паспорт сделки, везешь на свой контракт, платишь налоги и тогда нет проблем (Если порыться в истории сообщений broker-vl когда-то про это писал). Если ты делаешь перевод денег, оформляемся ниже риска или под другим кодом по договорняку- ты понимаешь в какие игры играешь и что это рано или поздно закончится не в твою пользу.
Виталя нормальный брокер, знаю его, оформлял мне несколько ящиков на Владе. Он правда один из ящиков вместо Москвы отправил в Самару, но мы зла на него не держим, это рабочий момент.
p.s. Кидалы не выставляют номера личных телефонов, которые не меняются годами, а так же не светят себя со всех сторон.
|
по факту мошенничества конечно, будет проводится проверка, а то что деньги переводились за границу это будет вопрос не полиции а Росфиннадзора. другая плоскость вопроса.
а давать контакты непроверенных людей, по меньшей мере непрофессионально, сказали бы, мы этим не занимаемся. все.
я не оправдываю ни тех ни других, риски существуют конечно же.