Огромное спасибо за материал, было очень полезно. Это не совсем мой случай. Тут речь идет о криминальной схеме. Бенефициар скидывает деньги на аффилированные ЮЛ, в сумму которых входит заниженная цена за товар (она отправлялась непосредственно импортеру) и сумма денег за незаконное конвертирование (под прикрытием логистических услуг). Эта общая цена составляет реальную цену товара, за который не уплачивается должное количество импортных таможенных платежей. Не удивлюсь, что бенефициаров этой компании еще и за неуплату таможенных платежей нагнули (ст.194 УК РФ). Хотя, судя по недоимкам, могли посадить налоговика и таможенника за незаконное препятствование ведению законного бизнеса
