|
В целях общего понимания и для иллюстрации поста IM-EXа позволю себе стырить следующий текст: "Законодательные меры ставят своей целью пресечение спонсирования терроризма. Канал трансграничного перемещения наличности не только используется для финансовой поддержки преступных организаций, но и отмывания денег, полученных неправомерным путем.
Это решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Оно соответствует пп.9 п.1 статьи 261 ТК ЕАЭС.
К перечню документов, которые подтверждают происхождение финансовых средств, относятся:
документы на оформление кредита;
чеки, подтверждающие снятие денег со счета или карты;
правовые документы, из которых следует приобретение денежных средств, например, посредством получения наследства, дарения и другого."
|