|
Пресечена деятельность группы теневых финансистов, которые вывели из РФ более 1 трлн рублей. Заявки на вывод денег принимались через специально созданную программу «Портал». Деньги выводили в Германию, Чехию, Казахстан, на Кипр и Украину. Численность группировки в несколько сотен человек, под контролем которой было более 1,5 тыс юрлиц. Даже банк свой был - «Новое время». Доход от криминальных схем составил 32 млрд руб. Под следствием сейчас более 60 человек.
|