|
Компетенция ФТС/ФНС устанавливается Правительством РФ, нигде там нет про проверку легальности денежных средств. Мало того - см. ПК 1200 (он как раз совместный с МНС) Компетентный орган - Росфинмониторинг, но эта операция даже не подпадёт под подозрительную по сумме, а даже если бы и была - стучать некому - банк не участвовал, а ФТС/ФНС без запроса по установленной форме информацию не предоставляют и обучение сотрудников указанных организаций основам ПОД и ФТ бюджетной росписью не предусмотрено, вряд ли кто учится за свой счёт, тем более такие программы только для банков пока установлены.
|