|
«Подозрительные» деньги не пройдут через таможню
Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
Документ направлен на создание правовой базы для деятельности по недопущению использования перемещаемых через границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Договор наделяет таможенные органы полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.
Договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 г. Белоруссия и Казахстан уже его ратифицировали.
|