[Finn]

ЛОГИСТЫ ВСЕГДА СЛАВИЛИСЬ УСПЕХАМИ В СХЕМАТОЗАХ!!!



В Сербии задержаны десятки человек по подозрению в отмывании денег. Эта группа лиц с 1 января 2017 года по 25 июня 2021 года наняла физических лиц, которые по их просьбе открыли подставные фирмы по предоставлению транспортного посредничества трем американским компаниям. Владельцы таких фирм получали от злоумышленников ежемесячную плату в размере от 700 до 1000 долларов. 51 человека обвиняют в фиктивной предпринимательской деятельности и выставлении фальшивых счетов американской компании. По предварительной информации, преступная группа таким образом получила около $3,5 млн. Также были арестованы 46 владельцев фиктивных фирм, еще один объявлен в розыск.