Предлагается обязать аудиторов сообщать о подозрительных клиентах
Если при оказании аудиторских услуг возникнет подозрение, что юрлицо совершает сделки или финансовые операции для легализации преступных доходов, нужно будет сообщить в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.
Обязанность коснется индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.
Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/134557-7)
Принят во втором чтении 5 апреля 2018 года