Показать сообщение отдельно
IM-EX
Гуру
 
Аватар для IM-EX
 
Регистрация: 04.06.2010
Адрес: Рассея моя рассея...
Сообщений: 15,439
Благодарности:
отдано: 290
получено: 4,333/3,539
Цитата ( citizen3 » )
Господа, доброго дня.
Вот такая ситуация сложилась:
Открыт у нас счет в зарубежном банке в одной из стран-участниц ЕАЭС (в местной валюте и российских рублях). Счетом мы успешно пользовались, то есть проблем с открытием, как не резидента, не возникло. Об открытии сообщили в налоговые органы. Деньги, полученные на эти счета, успешно возвращались на родину.
Забегая вперед скажу, что альтернативы не было, так как участвовали в торгах на площадках, на которых невозможно участие со счетами, открытыми в филиалах уполномоченных ЦБ РФ банках.
Спустя долгое время прилетает несколько протоколов из налоговой о нарушении нами по ч.1 статьи 15.25 КоАП РФ о том, что мы не соблюли статьи 12 и ч.2 статьи 14 ФЗ-173 о валютном регулировании. Штрафы внушают.
Сейчас составлен протокол, где дал объяснения следующего характера: Репатриации по валютным операциям осуществлялась в законном порядке, доходы не скрывались, отчетность велась.. Про согласие или несогласие о возбуждении дела сознательно не писал, оставив место для маневра.
Интересен сам прецедент, т.к.:
- отдел валютного регулирования росс банка развел руками - "мы не контролируем перемещение денежных средств внутри одной организации, даже по счетам, открытым в разных странах"
- валютный отдел банка-нерезидента, в которой открыт счет - "ни одного прецедента не было, мы не понимаем о чем речь."
- налоговая условно дали понять, что начали по распоряжению отрабатывать это правонарушение и шансов у нас нет.
То есть счет открыть можно, а пользоваться нет. Профилактика правонарушений не работает. Дождались, пока накопится и "ХЛОП"
Составили сразу пачку протоколов на юр. лицо и должностное - теперь получается даже по 4.1.1 КоАП не уйти?

Позвонил конкурентам просто опытом обменяться, а они уже судятся, то же самое.

Если у кого-то есть что по ситуации ответить - буду признателен. Может быть кто-то сталкивался?

Одни эмоции.
а по сути пользоваться вам никто не запрещает, но п. 2 ст. 14 173-ФЗ установлен перечень операций по которым вы можете использовать счета в банках неуполномоченных ЦБ РФ.
Во всех остальных случаях только через уполномоченные ЦБ РФ банки валютные операции проводятся.
Если вы накосячили с этим, то неча на зеркало пенять.
И не надо рассказывать сказки что вы "своевременно отчитывались".
Для участия в торгах, создается прокладка местная в которой ваша компания является учредителем, всех делов то.
__________________

Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать;
бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете.
(с)
IM-EX вне форума   Ответить с цитированием