[muhamor]

ну вы шо?
не слышали о комплаенсе?)
говорят авторитетная бамажка (сам не видел)
и будет вам идентификация (авторитетная)

Главное разобраться кто будет оплачивать понесенные расходы в случае ошибочной идентификации.