Перейти к новому
Тема : ФСБ пришла в самый портовый бизнес-центр СПб.Обыски идут у таможенного брокераАривист
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,043
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,443/2,880
|
ФСБ пришла в самый портовый бизнес-центр СПб.Обыски идут у таможенного брокераАривист
Обыски проходят с полудня 4 августа в бизнес-центре «Балтика» на Гапсальской улице — известном офисном оплоте компаний, так или иначе связанных с работой Большого порта Санкт-Петербург. Мероприятия проводятся по следам уголовных дел об «организации преступного сообщества», «незаконной банковской деятельности», а также выводу денег на счета нерезидентов.
В «Балтике» сотрудников Главного следственного управления полицейского главка и оперативников Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ заинтересовала группа компаний «Аривист». Это солидный игрок на рынке таможенных услуг, ВЭД, грузоперевозок, логистики. Основана еще в 1992 году.
Заметим, офисный центр на Гапсальской традиционно квартирует бизнес, работающий в Большом порту Санкт-Петербург. Кстати, там же располагался офис ныне опального предпринимателя Виталия Архангельского, который уже долгое время находится в эмиграции.
По версии следствия, с апреля 2016-го по сентябрь 2019 года коллектив единомышленников из 16 человек получил доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 млн рублей. Также им вменяют перевод за рубеж по лукавым документам 4,2 млн евро, что по курсу на момент «выгона» составляло около 6 млрд рублей. Деньги обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 юрлиц. Установлены четверо руководителей группы. Это Дмитрий Кузнецов, Сергей Цой, Андрей Кулаков, а также гражданин Эстонии Хейти Раага.
Триумвират фамилий Кузнецов — Цой — Кулак читатели «Фонтанки» должны помнить по майским новостям о задержании шестёрки теневых банкиров. Это было началом реализации. Задержанным тогда вменяли условное наименование «белый забор» — виртуальное создание затрат на придуманные юридические, консалтинговые услуги, перевозки. Там же издание приводило пример про поставку товара из-за рубежа с увеличением стоимости услуг на каждом этапе доставки.
Согласно данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Аривист» имеет прямое отношение к двум серьезным в мире ВЭД предпринимателям-ровесникам. 70% принадлежит 52-летнему Сергею Русакову, а 30% — Евгению Кошкарову.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 15.01.2004
Адрес: Matsesta
Сообщений: 18,556
Благодарности:
отдано: 5,655
получено: 2,270/1,980
|
PS Хозяев не знаю, но вроде нормальные люди там работают. А малявы всякие поддельные кто угодно может принести, ну и прочие прелести, куда не целуй учвэда - везде там нарушение права ЕАЭС будет
|
__________________
*
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,043
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,443/2,880
|
Я теперь одной крови с Роботом ТКС РУ #1!))
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Человек с Завалинки
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 35,171
Благодарности:
отдано: 1,686
получено: 4,061/3,429
|
Цитата
( Quantum satis » )
Я теперь одной крови с Роботом ТКС РУ #1!))
|
сколько они вам заплатили?
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,043
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,443/2,880
|
сколько они вам заплатили?
|
"Они" - это кто?
Я интересуюсь, чтобы понять, с кого денег можно стрясти.
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Человек с Завалинки
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 35,171
Благодарности:
отдано: 1,686
получено: 4,061/3,429
|
Цитата
( Quantum satis » )
"Они" - это кто?
Я интересуюсь, чтобы понять, с кого денег можно стрясти.
|
начните отсюда
197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Модератор
Регистрация: 23.08.2007
Адрес: в пути
Сообщений: 50,687
Благодарности:
отдано: 2,394
получено: 3,912/3,013
|
начните отсюда
197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru
|
Тэээкссс... Павлик Морозов жЫвее всех жЫвых?!
|
__________________
Никто не вудиаллен. Даже Вуди Аллен.
|
|
Ответить с цитированием
|
Человек с Завалинки
Регистрация: 23.06.2010
Адрес: МО
Сообщений: 35,171
Благодарности:
отдано: 1,686
получено: 4,061/3,429
|
Тэээкссс... Павлик Морозов жЫвее всех жЫвых?!
|
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 21,043
Благодарности:
отдано: 2,768
получено: 3,443/2,880
|
начните отсюда
197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru
|
Не-е-е...
Этим, скорее, я денег должен.)
В "Обсуждении материалов" только Робот может темы создавать, а тут меня до него возвысили!)
|
|
|
Ответить с цитированием
|
Ослегъ
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 42,524
Благодарности:
отдано: 4,153
получено: 4,962/4,070
|
А ссылки на отвлечённые темы (типа "Ульяновская чиновница в нефтяной ванне") тоже будут?
Урра!
|
__________________
Ну что ж делать, придется гореть в аду (с)
|
|
Ответить с цитированием
|
Ваши права в разделе
|
|
|
|
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
|
|