Оплата внешэконом контракта физлицом

[a648ve]

Подскажите.
У меня внешэконом. экспортный контракт между юр. лицами. Какие могут возникнуть проблемы при оплате контракта физлицом? В контракте прописано, что плательщиком по данному контракту может выступать физ. лицо и что его реквизиты указываются в приложениях к контракту. В приложении указывается лицо, его паспортные данные, банковские реквизиты счета физлица нерезидента. Ну и подпись данного лица соответственно.
Спасибо.

[ddu]

А что валютный контроль банка говорит на это?

[zamza99]

Подскажите.
У меня внешэконом. экспортный контракт между юр. лицами. Какие могут возникнуть проблемы при оплате контракта физлицом? В контракте прописано, что плательщиком по данному контракту может выступать физ. лицо и что его реквизиты указываются в приложениях к контракту. В приложении указывается лицо, его паспортные данные, банковские реквизиты счета физлица нерезидента. Ну и подпись данного лица соответственно.
Спасибо.

Даже не думайте. Выгода сомнительна, а потенциального геморроя выше крыши. Для начала берем Федеральный закон №173-ФЗ «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» и читаем, что там могут делать физики с валютой, а что нет. Так же инструкцию 117-И и 113-И.

Если лень читать - прямиком в отдел валютного контроля банка. Если те скажут ОК, идите к брокерам.

[Чучмек]

Даже не думайте. Выгода сомнительна, а потенциального геморроя выше крыши. Для начала берем Федеральный закон №173-ФЗ «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» и читаем, что там могут делать физики с валютой, а что нет. Так же инструкцию 117-И и 113-И.

Если лень читать - прямиком в отдел валютного контроля банка. Если те скажут ОК, идите к брокерам.

Эти ФЗ и инструкции - про наших физиков. А тут забугорный платить собрался.
Не вижу препятствий.

[zamza99]

Эти ФЗ и инструкции - про наших физиков. А тут забугорный платить собрался.
Не вижу препятствий.

Просто из сообщения топикстартера не понятен характер сделки. Импорт или Экспорт. Товара или услуг. Наш физик или не наш.
Если импорт и физик не наш, то в принципе, все равно должно быть. Разве что потенциально подтверждение стоимости.

[Чучмек]

Просто из сообщения топикстартера не понятен характер сделки. Импорт или Экспорт. Товара или услуг. Наш физик или не наш.
Если импорт и физик не наш, то в принципе, все равно должно быть. Разве что потенциально подтверждение стоимости.

кхм...

Подскажите.
У меня внешэконом. экспортный контракт между юр. лицами. Какие могут возникнуть проблемы при оплате контракта физлицом? В контракте прописано, что плательщиком по данному контракту может выступать физ. лицо и что его реквизиты указываются в приложениях к контракту. В приложении указывается лицо, его паспортные данные, банковские реквизиты счета физлица нерезидента. Ну и подпись данного лица соответственно.
Спасибо.

[IM-EX]

Подскажите.
У меня внешэконом. экспортный контракт между юр. лицами. Какие могут возникнуть проблемы при оплате контракта физлицом? В контракте прописано, что плательщиком по данному контракту может выступать физ. лицо и что его реквизиты указываются в приложениях к контракту. В приложении указывается лицо, его паспортные данные, банковские реквизиты счета физлица нерезидента. Ну и подпись данного лица соответственно.
Спасибо.

В назначении платежа, пусть не забудет код валютной операции указать.
Препятствия могут быть в банке плательщике, ибо оплачивая как ФЛ он попадает на обычную девочку операционистку (а не специолиста ВК) и та начинает тупить и поднимать кипешь.
Ни ФЗ, ни 138-И не запрещают этого делать.

[zamza99]

В назначении платежа, пусть не забудет код валютной операции указать.
Препятствия могут быть в банке плательщике, ибо оплачивая как ФЛ он попадает на обычную девочку операционистку (а не специолиста ВК) и та начинает тупить и поднимать кипешь.
Ни ФЗ, ни 138-И не запрещают этого делать.

Опять же нужны исходники.
Помню такое дело было. http://www.legal.ru/courtdecisions/d...rship_152.html
Опять же, если чел физик наш, то да, как бы не запрещено, но если смотреть с другой стороны, что физик не субъект предпринимательской деятельности, а платит он за свечной заводик, которым пользоваться будет юрик резидент...

[a648ve]

Чуть подробнее. Поставляем товары на экспорт на Украину. Оплату производит физлицо - директор украинской фирмы с нерезидентского счета, открытого в банке РФ. В назначении платежа указывает, что оплата по счету ..., по контракту ... за ООО "Фирма". Кроме того, прошу его указывать код валютной операции. Банк платеж пропускает, бывает просит сбросить документы, обосновывающие платеж. Отгружаем по нулевой ставке НДС, так что еще предстоит зачет/возмещение НДС. Пытаюсь понять где ждать подвоха, раньше до напряга на Украине, естественно так не работали. Чего ждать от валютного контроля, налоговой проверки и подачи документов на зачет НДС.

[IM-EX]

Чуть подробнее. Поставляем товары на экспорт на Украину. Оплату производит физлицо - директор украинской фирмы с нерезидентского счета, открытого в банке РФ. В назначении платежа указывает, что оплата по счету ..., по контракту ... за ООО "Фирма". Кроме того, прошу его указывать код валютной операции. Банк платеж пропускает, бывает просит сбросить документы, обосновывающие платеж. Отгружаем по нулевой ставке НДС, так что еще предстоит зачет/возмещение НДС. Пытаюсь понять где ждать подвоха, раньше до напряга на Украине, естественно так не работали. Чего ждать от валютного контроля, налоговой проверки и подачи документов на зачет НДС.

Ничего.
Валюта поступила от нерезидента, это зафиксирована банком плательщика.
ДТ оформлена, подтверждение вывоза получено.
Спите спокойно.
Взаимоотношения между ЮЛ и ФЛ нерезидентами РФ Вас не касаются.