Растаможка по просроченному паспорту сделки

[Risha]

Здравствуйте, уважаемые, есть ситуация: в течение нескольких месяцев завозился товар и производились валютные платежи с превышением суммы контракта по паспорту сделки и, соответственно, превышением суммы контракта. Ни банк, ни таможня не заметили. Вопросы:
1) чем это все грозит со стороны валютного контроля и таможни?
2) Каковы системы контроля в этих органах и когда все может вскрыться?

[Бумбараш]

Идите в Банк, договаривайтесь полюбовно о внесении изменений в ПС задним числом. Это их большой косяк, они не имели права переводить валюту сверх суммы ПС.
Но если за всю перечисленную валюту есть поставка товаров, то, в принципе, нарушений валютного законодательства с Вашей стороны нет. Таможня не должна сильно возмущаться, ведь они тоже просмотрели нарушение условий ПС.

[Risha]

Банк отвечает, что нарушение валютного законодательства есть, а они не обязаны отслеживать ни платежи, ни суммы по предосталяемым декларациям (а зачем мы им тогда платим комиссии за валютный контроль?)
Подскажите пожалуйста на какой нормативный акт мы можем ссылаться при общении с банком?

[Дедушка с кайлом]

Банк отвечает, что нарушение валютного законодательства есть, а они не обязаны отслеживать ни платежи, ни суммы по предосталяемым декларациям (а зачем мы им тогда платим комиссии за валютный контроль?)
Подскажите пожалуйста на какой нормативный акт мы можем ссылаться при общении с банком?

А подскажите, что это за банчОк такой, а?..За такие приколы лицензию закрывают.)) Но таможня вас все равно вздрючит.

[OrenStep]

Здравствуйте, уважаемые, есть ситуация: в течение нескольких месяцев завозился товар и производились валютные платежи с превышением суммы контракта по паспорту сделки и, соответственно, превышением суммы контракта. Ни банк, ни таможня не заметили. Вопросы:
1) чем это все грозит со стороны валютного контроля и таможни?
2) Каковы системы контроля в этих органах и когда все может вскрыться?

А кто заметил то?Раз вопрос задаете значит началось?Таможня нас последующем контроле это выяснит...Дело АП.Материалы подуьв Росфинмониторинг....И банку достанется...В общем ищите зацепки в свою сторону.Дело не очень мягко говоря

[Sokolova IV]

Заодно поменяйте банк, мало того, что ротозеи, так еще и нелояльные ротозеи.

[OrenStep]

Заодно поменяйте банк, мало того, что ротозеи, так еще и нелояльные ротозеи.

Меняй не меняй .Сначала разрулить ситуацию надо

[SandySoft]

Банк отвечает, что нарушение валютного законодательства есть, а они не обязаны отслеживать ни платежи, ни суммы по предосталяемым декларациям (а зачем мы им тогда платим комиссии за валютный контроль?)
Подскажите пожалуйста на какой нормативный акт мы можем ссылаться при общении с банком?

Начните со ссылки на статью 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, п.5 которой содержит, например, то, что...
"Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления лицом документов, требуемых на основании части 4 настоящей статьи и настоящей части, либо представления им недостоверных документов."
Это при том, что п.4 этой же статьи гласит:
"В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
...
9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в т.ч. исключительных прав на них, акты государственных органов;"
Вообще на основании п. 1.3 Инструкции ЦБ от 15.06.2004 117-И Вы должны были заблаговременно (до проведения там.оформления/при осуществлении переводов) предоставить в банк любое дополнение к Контракту, вносящее изменение в ПС, и переоформить ПС согласно п. 3.15 Инструкции ЦБ № 117-И. Насколько я знаю, бОлее точный срок представления дополнения в банк после его подписания в нормативных документах не прописан! (в течение недели/месяца и т.п.). Кроме названной, я не нашел ссылку на срок предоставления таких документов в банк ни в Федеральном Законе 173-ФЗ, ни в Инструкции 117-И (если кто более внимательный - поправьте меня, пожалуйста).
Подпункт 1 пункта 2 статьи 24 вышеупомянутого 173-ФЗ обязывает Вас предоставлять такие документы в банк, но не оговаривает сроки их предоставления.
Таким образом, банк как агент валютного контроля на основании ст.23 173-ФЗ был обязан запросить у Вас документы (дополнение), а Вы должны были их предоставить.
Ни Вы, ни банк свои обязанности не выполнили (Необходимые документы у Вас не запросил, а Вы их не предоставили).
Попробуйте надавить на это в общении с банком, принеся им оформленное задним числом Дополнение к Контракту, позволяющее переоформить ПС с указанием символа "б/с" вместо суммы контракта (согласно Правилам заполнения ПС из Инструкции 117-И).
Так у Вас появятся (хоть и белыми нитками шитое) некое основание попытаться надавить на банк, что дескать БАНК у Вас не запрашивал документы, вот Вы их и не представляли, хотя дополнение уже давно подписано.
Переоформив ПС, получите его с тем же самым номером, но с отметкой в нижней части о дате и номере переоформления. Это, по крайней мере, на все последующие поставки нужно.
Если, как выше советовал Бумбараш, Вам удастся "продавить" банк с переоформлением и ПС задним числом, то останется только мелкий косяк - то, что в таможню дескать "старую" копию ПС предоставляли при оформлении (его номер в графе 28 будет таким же!).
PS' насколько мне известно, банк не сможет задним числом переоформить (у них как и в таможне, по-моему, даты автоматически фиксируются и уходят по "электронке").

[Risha]

А кто заметил то?Раз вопрос задаете значит началось?Таможня нас последующем контроле это выяснит...Дело АП.Материалы подуьв Росфинмониторинг....И банку достанется...В общем ищите зацепки в свою сторону.Дело не очень мягко говоря

Заметили мы сами, пошли в банк с повинной... На сегодняшний день банк взял документы (которые задним числом) и думает что с этим делать - хорошо хоть "нет" не сказали. Ждем ответа...

[OrenStep]

Заметили мы сами, пошли в банк с повинной... На сегодняшний день банк взял документы (которые задним числом) и думает что с этим делать - хорошо хоть "нет" не сказали. Ждем ответа...

Дай бог чтоб все удачно....Но банк лучше поменять все таки....