Оплаты в Китай через платежного агента

[Tatiana bv]

Коллеги, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, при использовании схемы оплаты через платежного агента возникают ли у таможни и налоговой вопросы? Или им достаточно договора с агентом и отчета агента?

Впервые хотим воспользоваться и много вопросов..

Спасибо!

[DenisNHK]

Кто такие "агенты" или "платежные агенты" хоть здесь не вводить людей в заблуждение. Все же участники вэд форумятся и без опыта люди посещают форум, пытаются извлечь для себя пользу.

Кто такие агенты:
Агенты валютного контроля — это негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять валютный контроль.

К агентам валютного контроля относятся:
уполномоченные банки;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
ВЭБ.РФ.

На агентов валютного контроля возлагаются два базовых полномочия:
Осуществлять контроль над соблюдением резидентами и нерезидентами.
Представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля.

Это не те, что себя заведомо (будучи таковыми не являясь, не имеют официального статуса) называют агентами, целью которых является незаконные финансовые операции, спекуляция, мошенничество, цель которых незаконное завладение чужими денежными средствами, даже если они пытаются на этом просто заработать оказывая незаконную услугу по перезаливу денежной массы, как правило из третьей страны. Зачастую такие схемы могут привести к сложностям в бизнесе и вероятнее всего исчезнут после того как соберут от всех привлеченных участников большую сумму.

- сложность с подтверждением таможенной стоимости, последконтроль,
- налоговые проверки в случае если такой агент принимал по счетам деньги от однодневной (недобросовестной) компании,
- соучастие в рамках 159, 193, 193.1, 199 и т.д. это зависит от фантазии следственных органов и органов дознания.

Такие компании, без официального завоза товара долго не живут. НДС вероятно будут покупным. Привлекать будут к солидарной ответственности всех участников такой схемы, в ином случае вы должны понимать это.

С ВТБ сейчас сложности в отправке у всех участников, причины вероятно с большим потоком заявок на перевод, так как китайцы при выставлении инвойсов начали указывать банк посредник ВТБШ, платежи проводятся в ручном режиме, и скорее всего банк не справляется. Насколько известно ВТБШ принимает и зачисляет юани с ВТБ России. Другие банки России предлагающие услуги платежей в Китай, возможно не знают что от них юани не доходят, либо знают что идут возвраты и не говорят об этом. Целью таких банков является открытие счета в их банке и заработок на том что вы пытаетесь через них купить юани, отправить и последствии вернувшиеся юани продать по заниженному курсу.

- Либо ожидать исполнение платежа от ВТБ если Китайцы его указали как банк посредник,
- Открывать китайцам счет в банке ВТБШ (дорого, долго)
- Разговаривать с китайцами об открытии счета либо в России либо Монголии,
- Менять поставщика на того у кого есть открытый счет в банке ВТБШ,
- Если у одного из поставщиков есть открытый счет в ВТБШ, договариваться чтобы он выкупал товар у других ваших поставщиков,
- Пробовать осуществить оплату путем снятие подотчетных средств (на основании приказа) и путем внесения в кассу банка наличных рублей, в инвойсе указать либо услуги по оказанию перевозки внутри китая либо приобретение легкового автомобиля б.у. (за новый авто, возможно платеж не пройдет). Платеж должен быть от физ.лица (уполномоченного приказом компании), все бумаги с банка предоставить бухгалтеру, ее задача думать что с этим делать. Возможно попробовать указать вместо реквизитов китайской компании, личный счет продавца (он получит юани как физик) - из минусов, высокий крус. Проводят такие платежи многие банки. В случае успешной оплатый, дополнительным соглашением к контракту подтяните этот платеж к импортируемому товару.
- Пробовать все возможные способы, несущие минимальные риски для бизнеса.

* вчера оплата за товар была бесплатна, но в новых реальностях необходимо понимать что это добавленная стоимость. Такая услуга не может стоить 3-5%, это первый признак того, что это замануха. Это почти комиссия банков)

Главное что каждый участник ВЭД должен понимать - это проблема несущая массовый характер. Если кто-то скажет что он может перегнать деньги из третьей страны, даже используя агентский договор - это схематоз, и хорошо если без последствий. Но в текущих условиях, все прозрачны и вероятность последконтроля высока. Не ищите здесь тех кто поможет. Те кто может, об этом не пишут.

Вывод:
Лицо называющие себя "Агентом" но таковым не является - типичный мошенник и вся его деятельность выстраивается на коротких промежутках времени работы, но и так как он осуществляет деятельность от имени юридического лица, пытается уйти от уголовного преследования, надеясь на переквалификацию в гражданско-правовые отношения, после того как получит решение суда, помашет ручкой. В худшем случае будете привлечены и вы, в том числе и к субсидиарной ответственности.

[ЕвгенийСПб]

Кто такие "агенты" или "платежные агенты" хоть здесь не вводить людей в заблуждение. Все же участники вэд форумятся и без опыта люди посещают форум, пытаются извлечь для себя пользу.

Кто такие агенты:
Агенты валютного контроля — это негосударственные организации и учреждения, на которые законом возложена обязанность осуществлять валютный контроль.

К агентам валютного контроля относятся:
уполномоченные банки;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
ВЭБ.РФ.

На агентов валютного контроля возлагаются два базовых полномочия:
Осуществлять контроль над соблюдением резидентами и нерезидентами.
Представлять информацию о валютных операциях, проводимых с их участием, органам валютного контроля.

Это не те, что себя заведомо (будучи таковыми не являясь, не имеют официального статуса) называют агентами, целью которых является незаконные финансовые операции, спекуляция, мошенничество, цель которых незаконное завладение чужими денежными средствами, даже если они пытаются на этом просто заработать оказывая незаконную услугу по перезаливу денежной массы, как правило из третьей страны. Зачастую такие схемы могут привести к сложностям в бизнесе и вероятнее всего исчезнут после того как соберут от всех привлеченных участников большую сумму.

- сложность с подтверждением таможенной стоимости, последконтроль,
- налоговые проверки в случае если такой агент принимал по счетам деньги от однодневной (недобросовестной) компании,
- соучастие в рамках 159, 193, 193.1, 199 и т.д. это зависит от фантазии следственных органов и органов дознания.

Такие компании, без официального завоза товара долго не живут. НДС вероятно будут покупным. Привлекать будут к солидарной ответственности всех участников такой схемы, в ином случае вы должны понимать это.

С ВТБ сейчас сложности в отправке у всех участников, причины вероятно с большим потоком заявок на перевод, так как китайцы при выставлении инвойсов начали указывать банк посредник ВТБШ, платежи проводятся в ручном режиме, и скорее всего банк не справляется. Насколько известно ВТБШ принимает и зачисляет юани с ВТБ России. Другие банки России предлагающие услуги платежей в Китай, возможно не знают что от них юани не доходят, либо знают что идут возвраты и не говорят об этом. Целью таких банков является открытие счета в их банке и заработок на том что вы пытаетесь через них купить юани, отправить и последствии вернувшиеся юани продать по заниженному курсу.

- Либо ожидать исполнение платежа от ВТБ если Китайцы его указали как банк посредник,
- Открывать китайцам счет в банке ВТБШ (дорого, долго)
- Разговаривать с китайцами об открытии счета либо в России либо Монголии,
- Менять поставщика на того у кого есть открытый счет в банке ВТБШ,
- Если у одного из поставщиков есть открытый счет в ВТБШ, договариваться чтобы он выкупал товар у других ваших поставщиков,
- Пробовать осуществить оплату путем снятие подотчетных средств (на основании приказа) и путем внесения в кассу банка наличных рублей, в инвойсе указать либо услуги по оказанию перевозки внутри китая либо приобретение легкового автомобиля б.у. (за новый авто, возможно платеж не пройдет). Платеж должен быть от физ.лица (уполномоченного приказом компании), все бумаги с банка предоставить бухгалтеру, ее задача думать что с этим делать. Возможно попробовать указать вместо реквизитов китайской компании, личный счет продавца (он получит юани как физик) - из минусов, высокий крус. Проводят такие платежи многие банки. В случае успешной оплатый, дополнительным соглашением к контракту подтяните этот платеж к импортируемому товару.
- Пробовать все возможные способы, несущие минимальные риски для бизнеса.

* вчера оплата за товар была бесплатна, но в новых реальностях необходимо понимать что это добавленная стоимость. Такая услуга не может стоить 3-5%, это первый признак того, что это замануха. Это почти комиссия банков)

Главное что каждый участник ВЭД должен понимать - это проблема несущая массовый характер. Если кто-то скажет что он может перегнать деньги из третьей страны, даже используя агентский договор - это схематоз, и хорошо если без последствий. Но в текущих условиях, все прозрачны и вероятность последконтроля высока. Не ищите здесь тех кто поможет. Те кто может, об этом не пишут.

Вывод:
Лицо называющие себя "Агентом" но таковым не является - типичный мошенник и вся его деятельность выстраивается на коротких промежутках времени работы, но и так как он осуществляет деятельность от имени юридического лица, пытается уйти от уголовного преследования, надеясь на переквалификацию в гражданско-правовые отношения, после того как получит решение суда, помашет ручкой. В худшем случае будете привлечены и вы, в том числе и к субсидиарной ответственности.

Мне кажется вы в одну кучу сваливаете карговозов которые принимают на себя деньги и потом не растамаживают официально товар с законными торговыми представителями.