Частный предприниматель и наличный расчёт

Частный предприниматель и наличный расчёт
Соотечественники, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
Ситуация: в федеральном законе 173-ФЗ (про валютное регулирование и контроль), как и в Инструкции ЦБ РФ 117-И ни слова не говорится о наличном расчёте в иностранной валюте между резидентом и нерезидентом (ни о запрете, ни о разрешении). Еду в заграницу, покупаю товар (на пару тысяч у.е.) за наличку, привожу, оформляю без ПСи. Всё вроде в порядке. А затем доблестный ОВК таможни ссылаясь не пойми на что, вменяет мне 15.25 КоАП РФ (регион СЗТУ).
А что страна скажет??

[Фима]

Re:Частный предприниматель и наличный расчёт
Уважаемый г-н "Будущий пострадавший".
Посмотрите Письмо ФТС России 01-06/871 от 20 сентября 2004 г. п.1.2 абзац 2 "Таким образом, требование об оформлении ПС не распространяются на: ...". Далее перечислены все случаи, когда не требуется оформления ПС. Если вы не попадаете в этот список, то ПС оформлять необходимо. Кстати, Инструкция ЦБ РФ 117-И от 15.06.2004 г. (Раздел II, гл.3, п.3.2) говорит о том же самом. Примите мое искреннее сочувствие, т.к. штраф в этом случае просто огромен. Интересно кто вам присоветовал оформиться таким образом? Кто "этот" или "эта", кто подвел вас под статью? Все мало-мальски грамотные Брокеры и Декларанты с августа прошлого года объяснили своим клиентам, что так делать нельзя.

[OSA]

Re:Частный предприниматель и наличный расчёт
Согласно пункту 3.2 Инструкции N 117-И требование об оформлении ПС не
распространяется на валютные операции, осуществляемые по договору, заключенному:
между нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма контракта не
превышает в эквиваленте 5 000 долларов США по курсу иностранных валют к рублю,
установленному Банком России на дату заключения контракта, с учетом внесенных
изменений и дополнений. При этом в соответствии с телетайпограммой ГТК России от
24.06.2004 N ТФ-2096 в графе 24 ГТД должен заявляться код характера сделки "90".

Re:Re:Частный предприниматель и наличный расчёт
Читайте Письмо ФТС 01-06/871 от 20 сентября 2004 г. пункт 7.
Цитирую: "7. Статьей 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" установлено, что расчеты при осуществлении валютных операций юридическими лицами - резидентами проводятся через банковские счета в уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации. При этом расчеты при осуществлении валютных операций могут производиться юридическими лицами - резидентами через счета, открытые в соответствии со статьей 12 указанного Федерального закона в банках за пределами территории Российской Федерации, за счет средств, зачисленных на эти счета в соответствии с данным Федеральным законом.
На основании статьи 23 ГК России к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица (лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей), применяются правила данного Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.
Таким образом, для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации расчеты в наличной денежной форме при осуществлении внешнеэкономической деятельности не допускаются независимо от суммы договора (сделки).
В связи с изложенным, если при осуществлении таможенного контроля установлено, что расчеты за декларируемые товары совершены в наличной форме, выпуск товаров может быть осуществлен без представления ПС при заявлении в графе 24 ГТД кода характера сделки, свидетельствующего о наличных расчетах ("10" или "30" в соответствии с приложением 6 к Приказу ГТК России от 23.08.2002 № 900) в зависимости от валюты платежа, на основании информации, предоставленной декларантом. При этом в графе 28 ГТД под номером 1 в соответствии с правилами заполнения грузовой таможенной декларации делается запись "Наличный расчет".
При выявлении в ходе таможенного оформления и контроля нарушений безналичного порядка расчетов при осуществлении внешнеэкономической деятельности информацию об указанных нарушениях необходимо направлять в территориальные управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора) в субъектах Российской Федерации.
С вступлением в силу с 01.10.2004 Федерального закона от 20.08.2004 № 118-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Таможенный кодекс Российской Федерации" за осуществление валютных операций с нарушением валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования предусмотрена административная ответственность по статье 15.25 КоАП России. На основании части 6 статьи 22 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" и пунктом 80 части 2 статьи 28.3 КоАП России таможенные органы будут иметь право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.25 КоАП России.
Заместитель руководителя
генерал-лейтенант таможенной службы Л.А.Лозбенко"

Re:Re:Re:Частный предприниматель и наличный расчёт
Все выше сказанное очевидно справедливо при попытке указать в качестве отправителя нерезедента.

Данное ограничение обходится спомощью хитрости дозволеной шариатом!!!

Отправитель/получатель/декларант/литцо ответственное за фин урегулирование - одно и тоже российское ЧП.
24 графа - код 81,
28 графа 1-Наличный расчет
44 графа 2- номер ТТН, 3-без договора, все остальное как обычно
если едети из СНГ то можно получить СТ-1 по накладной в ближайшей ТПП

ограничение на сумму наличного платежа вобще обходится легко
в накладной можно написать что угодно а потом откоректироваться до реальной стоимости.
Хотя я видел и ГТД с стат стоимостьбю свыше 5000 у.е и без ПС все отлично проходило. (выпускалось в декабре 2004)

Очевидно суть данной лазейки в том ,что расчетов между резидентом и нерезидентом как бы не происходит.
выглядит это примерно так.
1. Вывез за рубеж валюту или рублики в сумме не превышающей дозволенную законом.
2. Купил товара для коммерческой деятельности НУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ!
3. Сходил в местную ТПП с накладной на товар и попросил подтвердить что товарец у них купленый. В накладной написан нерезидент и чек от него.
4. Приехал на родину, товарец со мной явно коммерческий, в этом случае как физ литцо по ТПО я оформится немогу, надо заполнять ГТД с соблюдением мер нетарифонго и тарифного характера.
5. Заполняю как указанно выше, везу вроде не по договору везу, а себе любимому, ну не только себе конечно, ну и так далее.

Как говорится закон велик но черти проворны!

Re:Частный предприниматель и наличный расчёт
будь проще физлицом, а не ИЧП при оформлении ГТД

Re:Re:Re:Re:Частный предприниматель и наличный расчёт
Спасибо, толково, жаль, что такая негоция пройдёт несколько раз, а потом "меня начнут бить".
Да и вообще, всем огромное спасибо, будем отбиваться.

Вобще проблемы не вижу...
... рисуется контракт общей стоимостью менее $5000, инвойс и подается ГТД, БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ, Пси ПРИ ЭТОМ НЕ НАДО!!! Рядом есть пост там по 50 таких ГТД в день подают, автомобили растамаживают!