имеет ли право требовать банк ГТД, если нет паспорта сделки?

[chump]

Как-то давно Отдел валютного контроля моего банка потребовал у меня ГТД или ТПО по платежу 500 долл (предоставил), а потом почему-то перестал требовать и по платежам большего размера (3000-4000 долл). Ну и я сам ничего им не отсылал. Но вопрос меня по-прежнему интересует - должен ли (и имеет ли право) отдел валютного контроля требовать у меня документы (ГТД или ТПО) по сделкам, по которым не открыт паспорт сделки.

[баллон]

Ну и я сам ничего им не отсылал.

Эт зря.
Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка и (или) сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -
(в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 311-ФЗ)
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

[chump]

Эт зря.
Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям, порядка и (или) сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка представления подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -
(в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 311-ФЗ)
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)

я вот сколько ни искал, так и не нашел, какие подтверждающие документы я должен предоставить при валютных операциях.

[YYYY]

я вот сколько ни искал, так и не нашел, какие подтверждающие документы я должен предоставить при валютных операциях.

Инструкция 138-И дает такой перечень. "Ишши, должон быть" (С)

[баллон]

я вот сколько ни искал, так и не нашел, какие подтверждающие документы я должен предоставить при валютных операциях.

насколько я понимаю, на момент совершения правонарушения (ага, а Вы как думали?) действовала инструкция ЦБ РФ 117-И.
Почитайте, там все доходчиво.

[баллон]

справку-то предоставляли?

[att77]

овк вообще ничего никому не должен.
(не)знание(законов) - (не)освобождает(от ответственности). (с)

[chump]

овк вообще ничего никому не должен.
(не)знание(законов) - (не)освобождает(от ответственности). (с)

коллега, я от вас и в прошлой теме видел очень много философии и воды, но ни одного комментария по делу. если вам нечем помочь, у меня просьба не засорять эфир. я прошу прощения за резкость, мне это несвойственно, но я пытаюсь решить вопрос, а возможно, и серьезную проблему для моего небольшого бизнеса, который я стремлюсь вести максимально чисто и легально. лишняя информация и диалектика мне ни к чему. заранее спасибо.

[YYYY]

коллега, я от вас и в прошлой теме видел очень много философии и воды, но ни одного комментария по делу. если вам нечем помочь, у меня просьба не засорять эфир. я прошу прощения за резкость, мне это несвойственно, но я пытаюсь решить вопрос, а возможно, и серьезную проблему для моего небольшого бизнеса, который я стремлюсь вести максимально чисто и легально. лишняя информация и диалектика мне ни к чему. заранее спасибо.

Вопросы бизнеса решаются на возмездной основе. А вам все бы задаром))))

[chump]

Вопросы бизнеса решаются на возмездной основе. А вам все бы задаром))))

согласен. я только за. кому заплатить за грамотную консультацию?