Штраф Росфиннадзора за несвоевременное предоставление подтверждающих документов.

[цаган толгой]

ага, прямо таки и штраф дадут, если ПС нет. Читайте 258-П - нет ПС, нет справок. Только по запросу банка предоставляем и то не справки, а то что попросит.

[YYYY]

ага, прямо таки и штраф дадут, если ПС нет. Читайте 258-П - нет ПС, нет справок. Только по запросу банка предоставляем и то не справки, а то что попросит.

Совершенно верно, некоторые банки подробные письма с разбивкой по группам + документы, других устраивают просто подтверждающие документы.

[Шапокляк]

http://www.ric077.ru/company/news/news-experts/347.html

Размер штрафов за несвоевременное предоставление отчетности по валютным операциям


Автор: Илья Керенский
Эксперт компании "КонсультантПлюс"
Дата публикации: 01.11.2011г.

На рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект, который изменит правила назначения административного наказания за несвоевременное представление форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций (далее – законопроект).

Напомним, что согласно Инструкции Банка России от 15.06.2004N 117-И (далее – Инструкция) резиденты обязаны представлять в уполномоченный банк пакет документов, необходимых для осуществления валютного контроля. В этот пакет входит более 13 разновидностей документов, точный перечень которых зависит от того, какую сделку совершает резидент (п. 1.2 Инструкции и ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").

Если резидент осуществляет платеж в иностранной валюте, он представляет документы при списании валюты со своего счета в уполномоченном банке. Если же резидент получает платеж в иностранной валюте, он обязан представить необходимые документы в течение 15 дней со дня поступления валюты на его счет в уполномоченном банке.

В случае непредставления резидентом-юрлицом документов в срок на него в соответствии с действующей редакцией ст. 15.25КоАП РФ может быть наложен штраф в размере от 40 000 до 50 000 рублей.

Законопроект смягчает данное наказание: оно будет зависеть от длительности совершения правонарушения. За нарушение юрлицом сроков представления отчетности не более чем на десять дней предлагается установить штраф до 15 000 рублей. Если резидент-юрлицо не представит отчетность в течение 30 дней, то максимальный размер штрафа для него составит 30 000 рублей. При нарушении сроков свыше этого времени сохранятся действующие размеры штрафов – от 40 000 до 50 000 рублей.

21 сентября законопроект был принят в первом чтении, а 27 октября направлен на рассмотрение во втором чтении. Предполагаемая дата обсуждения законопроекта – 1 ноября.

Документы:
Законопроект № 556576-5 "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части дифференциации ответственности за несоблюдение установленного порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций)"

Инструкция Банка России от 15.06.2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".



Ознакомиться с полными текстами документов можно в системе КонсультантПлюс.

[mister_twister]

шикарно

[Сампер]

шикарно

Шикарно вот это: ППВАС от 07.06.2011 № 901/11.
А то что выше, просто разумный подход.

[E_burg2011]

Помогите пожалуйста-ситуация- контракт менее 50000 дол., соответственно ПС-не оформлялся, 20.10.2011 выпулились 2 декларации одним числом по одному контракту,оплата ожидается только в 2012г. (по контракту 150 дней) болел (упустил) в банк отправил справку о подтверждающих документах только 08.12.2011 -Вопрос- вобще обязан был подавать уту справку, и попал ли я на штраф?

[livsy]

Помогите пожалуйста-ситуация- контракт менее 50000 дол., соответственно ПС-не оформлялся, 20.10.2011 выпулились 2 декларации одним числом по одному контракту,оплата ожидается только в 2012г. (по контракту 150 дней) болел (упустил) в банк отправил справку о подтверждающих документах только 08.12.2011 -Вопрос- вобще обязан был подавать уту справку, и попал ли я на штраф?

Если ПС нет, то что указывали в справке? Нет ПС, нет справки, нет штрафа...вроде так.

[Len]

Помогите пожалуйста-ситуация- контракт менее 50000 дол., соответственно ПС-не оформлялся, 20.10.2011 выпулились 2 декларации одним числом по одному контракту,оплата ожидается только в 2012г. (по контракту 150 дней) болел (упустил) в банк отправил справку о подтверждающих документах только 08.12.2011 -Вопрос- вобще обязан был подавать уту справку, и попал ли я на штраф?

Нет ПС- значит нет справка не нужна, на штраф не попали. Отдаете ДТ в банк и работайте дальше.

[анвар]

Товарищи, подскажите пожалуйста .. 31.12.2011 г. заканчивается контракт и расчеты с контаргентом у меня будет под ноль.Получается я все ввез и растаможил до 31.12.2011 г и контракт закроется . но бухгалтера утверждаютя, что они в таком случае попадут на штраф, так как договор закроется и отчеты будут уже после закрытия договора

[пенсионер]

посмотрите для начала мою статью в "Таможенное дело" № 1 2009 г.

Вы, если не затруднит, кратко откомментируйте в этой теме ПВАС РФ. http://www.tks.ru/forum/showthread.p...82#post1375582