Лоханулись с брокерами. Помогите выйти из ситуации.

[olero]

Человек и так уже понял, что совершил глупость, так для чего дальше эту тему развивать? Ему нужны советы как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. За этим он сюда и пришел. Я бы предложила рассмотреть легальный вариант, поскольку понимаю, что нелегальный может впоследствии нести еще большие риски, включая тату ИНН и купола на спине. Для валютного кнтроля важно, чтобы было подтверждение ввоза товара в счет перечисленных денежных средств либо возврата этих сумм. Надо доказать, что товар ввезен, иначе будет дело об АП по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Я не знаю, что у Вас за товар, но если есть возможность его идентифицировать (возможно на нем указаны серийные номера, либо артикулы), то было бы здорово. Обязательно получите у литовского поставщика письмо о том, что товар, который направлен по договору с брокером, предназначен для Вашей компании и за него получены денежные средства. Пусть укажет платежные документы. Раз уж сложилась такая ситуация - то предствить в ОВК таможни, которая проводит проверку:

1. Договор с литовцами.
2. Экспортную декларацию (я так понимаю, есть возможность ее представить). Тем более, Ваша компания указана в ней в качестве получателя (если я ничего не путаю).
3. Инвойс, товаросопроводительные документы, иные документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать ввозимый товар с реализуемым Вами.
4. "Брокер" должен получить Ваш товар также на основании договора с литовцами. В нем может быть указано, что Ваша компания является получателем. Это тоже будет положительным фактором для таможни.
5. Договор с "брокером", акты приема-передачи.
6. Все платежные документы, подтверждающие ему перечисление денежных средств.
7. Обязательно трясите с брокера копию ДТ. Если откажется - сообщите об этом в таможню, и пусть отдел валютного контроля в ходе проведения проверки запрашивает у него официально. Никуда не денется - предоставит. Либо запросит у таможенного органа, в зоне деятельности которого декларировался товар.
8. Документы, подтверждающие реализацию товара в РФ, где будут указаны сведения (серийные номера, артикулы), подтверждающие, что ввезенный товар и этот товар - один и тот же.
9. Красивое и убедительное письмо (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) от литовского партнера, что товар был направлен именно Вам, за что и были получены денежные средства в размере 17000 долларов США.

Возможно, найдете еще какие-нибудь документы поставщика этого товара, где Ваша компания будет указана в качестве получателя.

[баллон]

Дорогая olero.
Человек не понял, что он совершил глупость. Он считает, что его "кинули". А Ваши советы в лучшем случае приведут его к штрафу на 17 000$. А может, и к
лишению свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

[YYYY]

olero, пятница, конечно для некоторых дело святое, но лучше советы давать на трезвую голову. Явку с повинной можно написать и на одном листе бумаги, а не на 9.....

[megalight]

Человек и так уже понял, что совершил глупость, так для чего дальше эту тему развивать? Ему нужны советы как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. За этим он сюда и пришел. Я бы предложила рассмотреть легальный вариант, поскольку понимаю, что нелегальный может впоследствии нести еще большие риски, включая тату ИНН и купола на спине. Для валютного кнтроля важно, чтобы было подтверждение ввоза товара в счет перечисленных денежных средств либо возврата этих сумм. Надо доказать, что товар ввезен, иначе будет дело об АП по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Я не знаю, что у Вас за товар, но если есть возможность его идентифицировать (возможно на нем указаны серийные номера, либо артикулы), то было бы здорово. Обязательно получите у литовского поставщика письмо о том, что товар, который направлен по договору с брокером, предназначен для Вашей компании и за него получены денежные средства. Пусть укажет платежные документы. Раз уж сложилась такая ситуация - то предствить в ОВК таможни, которая проводит проверку:

1. Договор с литовцами.
2. Экспортную декларацию (я так понимаю, есть возможность ее представить). Тем более, Ваша компания указана в ней в качестве получателя (если я ничего не путаю).
3. Инвойс, товаросопроводительные документы, иные документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать ввозимый товар с реализуемым Вами.
4. "Брокер" должен получить Ваш товар также на основании договора с литовцами. В нем может быть указано, что Ваша компания является получателем. Это тоже будет положительным фактором для таможни.
5. Договор с "брокером", акты приема-передачи.
6. Все платежные документы, подтверждающие ему перечисление денежных средств.
7. Обязательно трясите с брокера копию ДТ. Если откажется - сообщите об этом в таможню, и пусть отдел валютного контроля в ходе проведения проверки запрашивает у него официально. Никуда не денется - предоставит. Либо запросит у таможенного органа, в зоне деятельности которого декларировался товар.
8. Документы, подтверждающие реализацию товара в РФ, где будут указаны сведения (серийные номера, артикулы), подтверждающие, что ввезенный товар и этот товар - один и тот же.
9. Красивое и убедительное письмо (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) от литовского партнера, что товар был направлен именно Вам, за что и были получены денежные средства в размере 17000 долларов США.

Возможно, найдете еще какие-нибудь документы поставщика этого товара, где Ваша компания будет указана в качестве получателя.

Вы хоть пОсты ,начиная этак с 21 почитайте

[megalight]

И вообще...КОЛЛЕГИ!!!Не кошерно в пятницу вечером такие вопросы обсуждать

[Алекскккк]

Человек и так уже понял, что совершил глупость, так для чего дальше эту тему развивать? Ему нужны советы как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. За этим он сюда и пришел. Я бы предложила рассмотреть легальный вариант, поскольку понимаю, что нелегальный может впоследствии нести еще большие риски, включая тату ИНН и купола на спине. Для валютного кнтроля важно, чтобы было подтверждение ввоза товара в счет перечисленных денежных средств либо возврата этих сумм. Надо доказать, что товар ввезен, иначе будет дело об АП по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Я не знаю, что у Вас за товар, но если есть возможность его идентифицировать (возможно на нем указаны серийные номера, либо артикулы), то было бы здорово. Обязательно получите у литовского поставщика письмо о том, что товар, который направлен по договору с брокером, предназначен для Вашей компании и за него получены денежные средства. Пусть укажет платежные документы. Раз уж сложилась такая ситуация - то предствить в ОВК таможни, которая проводит проверку:

1. Договор с литовцами.
2. Экспортную декларацию (я так понимаю, есть возможность ее представить). Тем более, Ваша компания указана в ней в качестве получателя (если я ничего не путаю).
3. Инвойс, товаросопроводительные документы, иные документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать ввозимый товар с реализуемым Вами.
4. "Брокер" должен получить Ваш товар также на основании договора с литовцами. В нем может быть указано, что Ваша компания является получателем. Это тоже будет положительным фактором для таможни.
5. Договор с "брокером", акты приема-передачи.
6. Все платежные документы, подтверждающие ему перечисление денежных средств.
7. Обязательно трясите с брокера копию ДТ. Если откажется - сообщите об этом в таможню, и пусть отдел валютного контроля в ходе проведения проверки запрашивает у него официально. Никуда не денется - предоставит. Либо запросит у таможенного органа, в зоне деятельности которого декларировался товар.
8. Документы, подтверждающие реализацию товара в РФ, где будут указаны сведения (серийные номера, артикулы), подтверждающие, что ввезенный товар и этот товар - один и тот же.
9. Красивое и убедительное письмо (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) от литовского партнера, что товар был направлен именно Вам, за что и были получены денежные средства в размере 17000 долларов США.

Возможно, найдете еще какие-нибудь документы поставщика этого товара, где Ваша компания будет указана в качестве получателя.

Что Вам то плохого топикастер сделал, или Вы так из любви к искуству?

[olero]

Вы хоть пОсты ,начиная этак с 21 почитайте

Да почитала уже. Я так понимаю, что если ОВК заинтереосвался, сроки уже прошли. Дело об АП по 15.25 возбудят, а вот объяснения давать придется. По поводу уголовного - я не вижу здесь ст. 193 УК. Там если сумма невозвращенных превышает 30 миллионов рублей. Здесь не та ситуация.

[megalight]

Да почитала уже. Я так понимаю, что если ОВК заинтереосвался, сроки уже прошли. Дело об АП по 15.25 возбудят, а вот объяснения давать придется. По поводу уголовного - я не вижу здесь ст. 193 УК. Там если сумма невозвращенных превышает 30 миллионов рублей. Здесь не та ситуация.

НИКТО ЕМУ НИЧЕГО НИКОГДА НЕ ПРЕДОСТАВИТ...В Данной конкретной ситуации.

[olero]

Что Вам то плохого топикастер сделал, или Вы так из любви к искуству?

Из желания помочь. По крайней мере, я предложила рассмотреть еще один вариант. Хочется надеяться, что после сложившейся ситуации топикастер не будет слепо исполнять все советы, которые даются на форуме, а проконсультируется с знающими и практикующими людьми, прежде чем что-то делать. Мой совет - это один из вариантов.

[YYYY]

Из желания помочь. а проконсультируется с знающими и практикующими людьми, прежде чем что-то делать. Мой совет - это один из вариантов.

Вы явно не относитесь к таковым , что железобетонно подтверждается диезом №101...