Риски по оффшорам

[Потерпевший]

Оффшорную схему нужно реализовывать грамотно. Вкратце объясню схему, но рекомендую Гонконг для защиты собственных денег и интересов. Итак, если компания будет использоваться для внешнеторговых операций, то принципиальная схема такова:
1. Регистрация компании происходит на номинальных акционеров, директор и секретарь также номинальные;
2. Для перечисления денежных средств на гонконгский оффшор для приобретения им товаров нельзя перечислять деньги с российской фирмы. Гонконг используется только для торговых подтвержденных операций.
3. Открываете второй оффшор, например, виргинские о-ва, туда перечисляете деньги под основанием, например, консультационные услуги по представлению интересов по поиску поставщиков, абонентская плата столько-то в месяц.
4. Виргинская компания перечисляет деньги на гонконгскую фирму.
5. После того, как вы нашли товар, который вам нужен, гонконгская фирма, имея достаточно ДС на своем счету, покупает товар, например, за 100 долларов на условиях EXW Шанхай (условия обязательно без экспортного оформления).
6. Гонконгская фирма является теперь владельцем груза, продает его российской компании за 50 долларов на условиях EXW Шанхай, при этом выпуская полный комплект документов на эту сумму. Экспортная таможенная декларация будет на 50 долларов, контракт, инвойс, паспорт сделки с ГК фирмой и т.д. также будут на эту сумму.
7. Доставляете товар в РФ, все документы у вас в порядке, вплоть до настоящей экспортной декларации, если стреляет КТС.
Схема концептуальная, без конкретных документальных данных, предоставлена в обзорных целях

Вот именно с такими схемами таможня и борется...

[qingguan]

Вот именно с такими схемами таможня и борется...

Как и говорил, уже есть другие более интересные схемы, чтобы с ними бороться, таможне придется как минимум с ФСФР работать вместе

[Потерпевший]

Как и говорил, уже есть другие более интересные схемы, чтобы с ними бороться, таможне придется как минимум с ФСФР работать вместе

Херак (с) заглушечку на все оффшоры по торгующей стране...

[Примин]

Вот именно с такими схемами таможня и борется...

не - таможня вообще со схемами не борется,
по идее инспекция должна, но... некому там более бороться )

те, кто что-то понимал. разбежались, а кто остался, ну... все в ведомственном контроле и показателях )

[qingguan]

Херак (с) заглушечку на все оффшоры по торгующей стране...

Через Сомали возить начнут

[Крестьянка]

Никуда они не канули, только усовершенствовались Сейчас активно применяются оффшорнеы инвестиционные операции и смагллинг (smuggling) ценных бумаг через конверсионные операции, где доверительными управляющими на инвестиционные средства приобретаются товары для поставки. Если интересно, поясню

Добрый день,
Мне интересно-поясните ....
заранее благодарю.

[att77]

Добрый день,
Мне интересно-поясните ....
заранее благодарю.

гл.16 КоАП
ст.194 УК

[qingguan]

Добрый день,
Мне интересно-поясните ....
заранее благодарю.

Итак,
Делается следующим образом, открывается инвестиционный счет доверительного управления в банке-резиденте оффшорной юрисдикции российским юридическим лицом с инвестиционным периодом 10 лет. Доступ к счету также открывается оффшорной компании, находящейся в этой юрисдикции, для этого потребуется присутствие одного и второго подписанта. Условия доступа к счету оговариваются таким образом, что гонконгская компания имеет право давать поручения на приобретение каких-либо активов на сумму, не превышающую N долларов.
Инвестиционное управление подразумевает вложение денег в ценные бумаги, деривативы (производные). В соответствии со ст. 143 ГК РФ, а также принято в международном законодательстве - коносамент является ценной бумагой. Груз приобретается, например, виргинской компанией, фактическим, но не юридическим владельцем которой является российская компания, например, за 100 долларов у прямого поставщика. Груз, точнее коносамент является ценной бумагой, обеспеченной грузом (товаром). Он покупается доверительным управляющим по поручению доверителя (гонконгской компании) за 40 долларов у держателя виргинской компании, при этом коносамент не индоссируется ни на управляющего, ни на доверителя, ибо пропалишься сразу.
Далее груз (коносамент) продается российской компании доверительным управляющим за 50 долларов, тем самым в графу «получатель» индоссируется российская компания. Таким образом она становится владельцем груза.
Данная схема простым смертным недоступна, порог вхождения в нее от 10 млн долларов, т.к. оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.
Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

[att77]

жаль, что не 100 млн.
жажду пульнуть денех в банк науру.

[Одинокий стрелочник]

жаль, что не 100 млн.
жажду пульнуть денех в банк науру.

И после этого перейти в ветку "где деньги Зин?"