валютный контроль

[IM-EX]

Май 2018 года

С 14 мая у банка увеличится список причин для отказа проводить валютную операцию

Так, валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

- валютных операций между резидентами;

- счетов резидентов в банках за пределами РФ;

- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию в следующих случаях:

- ее цель, по мнению банка, - легализация преступных доходов или финансирование терроризма;

- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, то новый закон введет дополнительное основание для отказа - несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)

https://rg.ru/2017/11/17/valuta-dok.html

Они бы лучше научили то что написано понимать правильно, а уже новое принимают.
Я два дня пояснения в письменном виде давал по инвойсу, коносу и договору фрахта судна. Один хрен отказывались платить. Пока не позвонил и не спросил открытым текстом, что надо. И услышав ответ, сполз под стул.
Счет-фактуру на услуги. После ответа что у иностранцев нет счетов-фактур и инвойс и есть коммерческий документ. ушли в паузу на обсуждение и пообещали перезвонить. Апосля 15 минутного обсуждения платеж ушёл.
Ну как не сказать, "По набирают по объявлению!"

[qingguan]

Они бы лучше научили то что написано понимать правильно, а уже новое принимают.
Я два дня пояснения в письменном виде давал по инвойсу, коносу и договору фрахта судна. Один хрен отказывались платить. Пока не позвонил и не спросил открытым текстом, что надо. И услышав ответ, сполз под стул.
Счет-фактуру на услуги. После ответа что у иностранцев нет счетов-фактур и инвойс и есть коммерческий документ. ушли в паузу на обсуждение и пообещали перезвонить. Апосля 15 минутного обсуждения платеж ушёл.
Ну как не сказать, "По набирают по объявлению!"

Маленький банк чтоль? Они сейчас все сплошь и рядом запуганные, что лицензию отнимут. Я вот в начале деятельности своей несколько лет назад открыл тоже счет в банке "для предпринимателей", так я проклял их валютный контроль, все закончилось тем, что мне заблокировали счет типа я отмывом занимаюсь, хотя оплачивал агентов иностранных просто ))))) Потом открыл счет в госбанке )))

[megalight]

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 513 "О внесении изменения в Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством Российской Федерации органам валютного контроля"
http://publication.pravo.gov.ru/Docu...01201804280026

[Vlad_TSF]

Чтобы не плодить новую тему, задам вопрос: ВТК и соответственно ПС окончились 31.12, но есть отметка что действует контракт до исполнения обязательств по взаиморасчетам. Но ПС ведь прекратил действие. Можем ли добивать взаиморасчеты на основе допника от поздней даты ?

[qingguan]

Чтобы не плодить новую тему, задам вопрос: ВТК и соответственно ПС окончились 31.12, но есть отметка что действует контракт до исполнения обязательств по взаиморасчетам. Но ПС ведь прекратил действие. Можем ли добивать взаиморасчеты на основе допника от поздней даты ?

Продлить надо контракт, подгрузить в интернет-банк заявление на изменения срока действия с подписанным допсоглашением

[Vlad_TSF]

Продлить надо контракт, подгрузить в интернет-банк заявление на изменения срока действия с подписанным допсоглашением

Спасибо, но срок уже упущен.

Вот как было раньше: "Согласно п. 8.8 инструкции ЦБ РФ «О порядке представления…» от 04.06.2012 № 138-И (далее — инструкция № 138-И), если отношения по договору продолжаются после указанной в паспорте даты завершения обязательств и договор не предполагает оформления для этого допсоглашений к нему, необходимо в течение 15 дней от указанной даты (рабочих) представить в банк заявление, где указать изменившуюся дату окончания обязательств сторон.

Если же для продления договора оформлялось допсоглашение, в банк нужно представить как заявление, так и подтверждающие документы (п. 8.1–8.3 инструкции № 138-И). Сделать это нужно по общему правилу в течение 15 дней (рабочих) после подписания допсоглашения (п. 8.4 инструкции № 138-И)."

Но этот документ (138-И) уже не действует. А как теперь? После отмены ПС?

[qingguan]

Спасибо, но срок уже упущен.

Вот как было раньше: "Согласно п. 8.8 инструкции ЦБ РФ «О порядке представления…» от 04.06.2012 № 138-И (далее — инструкция № 138-И), если отношения по договору продолжаются после указанной в паспорте даты завершения обязательств и договор не предполагает оформления для этого допсоглашений к нему, необходимо в течение 15 дней от указанной даты (рабочих) представить в банк заявление, где указать изменившуюся дату окончания обязательств сторон.

Если же для продления договора оформлялось допсоглашение, в банк нужно представить как заявление, так и подтверждающие документы (п. 8.1–8.3 инструкции № 138-И). Сделать это нужно по общему правилу в течение 15 дней (рабочих) после подписания допсоглашения (п. 8.4 инструкции № 138-И)."

Но этот документ (138-И) уже не действует. А как теперь? После отмены ПС?

Допсоглашение должно быть датой до 31.12.2018, а продлить вы можете и после. У нас клиент продлевал 09.01.19 так контракт

[stasiboro]

Спасибо, но срок уже упущен.

Вот как было раньше: "Согласно п. 8.8 инструкции ЦБ РФ «О порядке представления…» от 04.06.2012 № 138-И (далее — инструкция № 138-И), если отношения по договору продолжаются после указанной в паспорте даты завершения обязательств и договор не предполагает оформления для этого допсоглашений к нему, необходимо в течение 15 дней от указанной даты (рабочих) представить в банк заявление, где указать изменившуюся дату окончания обязательств сторон.

Если же для продления договора оформлялось допсоглашение, в банк нужно представить как заявление, так и подтверждающие документы (п. 8.1–8.3 инструкции № 138-И). Сделать это нужно по общему правилу в течение 15 дней (рабочих) после подписания допсоглашения (п. 8.4 инструкции № 138-И)."

Но этот документ (138-И) уже не действует. А как теперь? После отмены ПС?

ПС теперь УНК назвается, те же яйца, только в профиль.
Вместо 138-И теперь 181-И. Про яйца написал выше

[IM-EX]

Допсоглашение должно быть датой до 31.12.2018, а продлить вы можете и после. У нас клиент продлевал 09.01.19 так контракт

И не только 31.12.18 но и 01.12.18 и в срок до 29.01.19 предоставлено в банк.

[Лунатик]

Коллеги, подскажите пожалуйста, запуталась.
Есть авансовый контракт, рамочный. При первой поставке сумма инвойса была в районе 1000 евро, ВБК не оформлялся, была спецификация. Затем были еще поставки в рамках этого контракта, уже на сумму, превышающую 3000000 руб. Консультировалась со специалистами, можно ли так оформляться. На момент, когда оформляла 1 поставку - ответ был "да, так можно". Сейчас говорят - нет, нужно было открывать ВБК под первую поставку. Запуталась, подскажите, как все-таки верно, и есть ли какие-нибудь документарные подтверждения? В случае, если все-таки ошибка случилась - чем это может грозить? Спасибо.