Лоханулись с брокерами. Помогите выйти из ситуации.

[olero]

Человек и так уже понял, что совершил глупость, так для чего дальше эту тему развивать? Ему нужны советы как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. За этим он сюда и пришел. Я бы предложила рассмотреть легальный вариант, поскольку понимаю, что нелегальный может впоследствии нести еще большие риски, включая тату ИНН и купола на спине. Для валютного кнтроля важно, чтобы было подтверждение ввоза товара в счет перечисленных денежных средств либо возврата этих сумм. Надо доказать, что товар ввезен, иначе будет дело об АП по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ. Я не знаю, что у Вас за товар, но если есть возможность его идентифицировать (возможно на нем указаны серийные номера, либо артикулы), то было бы здорово. Обязательно получите у литовского поставщика письмо о том, что товар, который направлен по договору с брокером, предназначен для Вашей компании и за него получены денежные средства. Пусть укажет платежные документы. Раз уж сложилась такая ситуация - то предствить в ОВК таможни, которая проводит проверку:

1. Договор с литовцами.
2. Экспортную декларацию (я так понимаю, есть возможность ее представить). Тем более, Ваша компания указана в ней в качестве получателя (если я ничего не путаю).
3. Инвойс, товаросопроводительные документы, иные документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать ввозимый товар с реализуемым Вами.
4. "Брокер" должен получить Ваш товар также на основании договора с литовцами. В нем может быть указано, что Ваша компания является получателем. Это тоже будет положительным фактором для таможни.
5. Договор с "брокером", акты приема-передачи.
6. Все платежные документы, подтверждающие ему перечисление денежных средств.
7. Обязательно трясите с брокера копию ДТ. Если откажется - сообщите об этом в таможню, и пусть отдел валютного контроля в ходе проведения проверки запрашивает у него официально. Никуда не денется - предоставит. Либо запросит у таможенного органа, в зоне деятельности которого декларировался товар.
8. Документы, подтверждающие реализацию товара в РФ, где будут указаны сведения (серийные номера, артикулы), подтверждающие, что ввезенный товар и этот товар - один и тот же.
9. Красивое и убедительное письмо (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) от литовского партнера, что товар был направлен именно Вам, за что и были получены денежные средства в размере 17000 долларов США.

Возможно, найдете еще какие-нибудь документы поставщика этого товара, где Ваша компания будет указана в качестве получателя.