![]() |
|
|
|
Тема : ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ! | Опции темы | Опции просмотра |
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,850
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,834
|
24.07.2015, 10:34
#11
Финразведка и таможенники ужесточают контроль за движением капитала
Пока инициатива Росфинмониторинга о запрете вывоза сумм свыше €15 тыс. подвисла в кабинетах ЕАЭС, ведомство заявило об активизации борьбы с вывозом крупных сумм наличных. Как рассказал «Известиям» Павел Ливадный, замдиректора Росфинмониторинга (РФМ), международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рекомендовала странам-участницам (35 государств, включая Россию) усилить в аэропортах контроль за гражданами, выезжающими за рубеж, для пресечения финансирования «Исламского государства» (ИГИЛ). Ливадный сообщил, что таможенники активизируют работу по задержанию вызывающих подозрение авиапассажиров и конфискации у них средств, которые могли бы пойти на спонсирование терроризма, по собственной инициативе и по информации правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности (ФСБ). — На таможенном контроле подозреваемые должны заполнять декларацию, если вывозимая сумма превышает $10 тыс., — продолжает Ливадный. — Таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации (источник и цель вывоза средств лицом, по которому поступила наводка), а также ставить вопрос разрешения на выезд его за рубеж. Необходимо пресечь схему, по которой начинающие боевики незаконно перевозят наличность за рубеж, а оттуда — на территории боевиков, в том числе ИГИЛ. Неисполнение рекомендаций FATF может стать причиной включения страны в так называемый черный список, что фактически означает для нее финансовую изоляцию — банки остальных стран-участниц не обслуживают резидентов (граждан и компаний) из черного списка. По оценкам финразведки, ежегодно через российскую границу незаконно провозится свыше $10 млрд наличности. С 2013 года действует штраф за провоз суммы, в 15 раз превышающей ту, которая не была указана в декларации. Кроме того, нарушителя закона могут приговорить к лишению свободы на срок до 4 лет или к принудительным работам на срок до 4 лет, в зависимости от тяжести преступления. В 2014 году Росфинмониторинг предлагал установить четкий лимит вывоза наличности из РФ — например, в сумме €15 тыс., сейчас эта инициатива проходит рабочие консультации на заседаниях стран-участниц ЕАЭС (РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), сообщил Ливадный. |
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy" |
|
![]() |
Ответить с цитированием |
|