![]() |
|
|
|
Тема : Банки массово отказывают в проведении операций | Опции темы | Опции просмотра |
Гуру
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,850
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,834
|
08.02.2018, 14:29
#17
В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии. Об этом пишут "Известия".
Решение о создании такого инструмента принято на совещании в Росфинмониторинге. Система будет отслеживать состояние средств на счетах в банках, микрофинансовых и управляющих компаниях, у операторов сотовой связи, замороженных из-за подозрений в проведении клиентами сомнительных операций. Таковыми финразведка может посчитать, например, транзакции без очевидного экономического смысла, регулярные зачисления крупных сумм с последующим обналичиванием и так далее. Система должна заработать с марта 2018 года. Ожидается, что это позволит оперативно информировать о подозрительных лицах правоохранительные органы, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Инструмент появится на базе Росфинмониторинга при содействии ФСБ, финразведке также помогут Роскомнадзор и Банк России. Объем заблокированных средств, принадлежащих подозреваемым в финансировании терроризма, на сегодняшний день составляет около 6 млн руб. Механизма их реабилитации не существует, и источники допускают, что в рамках новой системы его также не появится. |
__________________
Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy" |
|
![]() |
Ответить с цитированием |