TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Завалинка

 
Тема : Банки массово отказывают в проведении операций Опции темы Опции просмотра
megalight
Гуру
 
Аватар для megalight
 
Регистрация: 22.10.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 29,850
Благодарности:
отдано: 4,595
получено: 4,076/2,834
В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии. Об этом пишут "Известия".

Решение о создании такого инструмента принято на совещании в Росфинмониторинге. Система будет отслеживать состояние средств на счетах в банках, микрофинансовых и управляющих компаниях, у операторов сотовой связи, замороженных из-за подозрений в проведении клиентами сомнительных операций. Таковыми финразведка может посчитать, например, транзакции без очевидного экономического смысла, регулярные зачисления крупных сумм с последующим обналичиванием и так далее.

Система должна заработать с марта 2018 года. Ожидается, что это позволит оперативно информировать о подозрительных лицах правоохранительные органы, конфисковывать активы и предотвращать теракты. Инструмент появится на базе Росфинмониторинга при содействии ФСБ, финразведке также помогут Роскомнадзор и Банк России.

Объем заблокированных средств, принадлежащих подозреваемым в финансировании терроризма, на сегодняшний день составляет около 6 млн руб. Механизма их реабилитации не существует, и источники допускают, что в рамках новой системы его также не появится.
__________________

Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
megalight вне форума   Ответить с цитированием
 




Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

Политика в отношении обработки персональных данных

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2025

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot