ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ! Любое обсуждение - ЗАПРЕЩЕНО!

megalight · 10.04.2018, 20:05 #11

Предлагается обязать аудиторов сообщать о подозрительных клиентах

Если при оказании аудиторских услуг возникнет подозрение, что юрлицо совершает сделки или финансовые операции для легализации преступных доходов, нужно будет сообщить в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма.

Обязанность коснется индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций.

Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/134557-7)

Принят во втором чтении 5 апреля 2018 года

megalight Гуру Регистрация: 22.10.2008 Адрес: Москва Сообщений: 29,850 Благодарности: отдано: 4,595 получено: 4,076/2,834	10.04.2018, 20:05 #11 Предлагается обязать аудиторов сообщать о подозрительных клиентах Если при оказании аудиторских услуг возникнет подозрение, что юрлицо совершает сделки или финансовые операции для легализации преступных доходов, нужно будет сообщить в Росфинмониторинг. Это же правило распространяется на случаи, когда есть основание полагать, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма. Обязанность коснется индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций. Документ: Проект Федерального закона N 134557-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/134557-7) Принят во втором чтении 5 апреля 2018 года
	__________________ Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
	Ответить с цитированием