20.06.2018
У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт
В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.
Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:
- дату и место получения наличных;
- их сумму;
- номер платежной карты;
- полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;
- если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации - нужную для идентификации такого физлица информацию;
- наименование иностранного банка.
Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.
Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)
Внесен в Госдуму 18 июня 2018 года
20.06.2018
Каждый сам за себя: нельзя заплатить административный штраф за другого
Минфин разъяснил, что администратор доходов не вправе учитывать неналоговые платежи, например арендную плату и штрафы по КоАП РФ, поступившие от третьих лиц.
На практике у организации может не быть возможности заплатить штраф самостоятельно, например из-за блокировки счетов. Однако попросить кого-то внести платеж вместо вас теперь нельзя. Деньги вернут как излишне (ошибочно) уплаченные.
Документ: Письмо Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-06/34205
Древовидный вид