срок подачи ГТД в банк

[alpar]

У меня как раз под руками писуля от одного из банков, какого не скажу
"Кас.: О вопросах валютного контроля
Уважаемые господа,
Информируем Вас, что при выполнении функций агента валютного контроля, исполнении запросов государственных органов, а также требований Положения Банка России от 20.07.2007 №308-П Банк сталкивается с большим количеством нарушений клиентами сроков представления в Банк документов валютного контроля. Особенно часто клиенты нарушают сроки представления:
• справок о подтверждающих документах (п.2.4 Положения Банка России от 01.06.2004 № 258-П – далее Положение);
• справок о валютных операциях (п.1.3 Инструкции Банка России от 15.06.2004г. № 117-И – далее Инструкция);
• паспортов сделок (п.3.14 Инструкции);
• справок о поступлении валюты РФ (п.2.7 Положения).
При этом хотим подчеркнуть, что, к сожалению, количество нарушений постоянно увеличивается - особенно после сокращения сроков представления справок о подтверждающих документах при вывозе/ввозе товаров в соответствии с Указанием Банка России от 26.09.2008г. № 2080-У.
В этой связи еще раз напоминаем Вам о необходимости соблюдения установленных нормативными документами сроков во избежание наложения штрафных санкций со стороны государственных органов в соответствии с п.6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (на должностных лиц - в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей за каждое выявленное нарушение). Обращаем Ваше внимание на то, что при значительном количестве операций регулярные нарушения сроков предоставления документов валютного контроля могут привести к штрафным санкциям на миллионы рублей.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на требования п. 3.15 (1) Инструкции в отношении сроков представления в Банк документов для переоформления паспорта сделки при подписании какого-либо изменения/дополнения к контракту (кредитному договору). Указанные сроки ограничены датой осуществления клиентом следующей (очередной) операции по контракту (кредитному договору) или датой очередного представления в банк документов и информации по соответствующему паспорту сделки, причем даже в том случае, если операция/представление документов осуществляется в рамках тех условий контракта (кредитного договора), которые действовали до подписания изменения/дополнения к нему.
Напоминаем Вам, что документы, необходимые для оформления/переоформления паспортов сделок или проведения валютных операций, не требующих оформления паспорта сделки, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны представляться в Банк вместе с переводом на русский язык заверенным клиентом (см. часть 5 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” и Федеральный закон от 01.06.2005г. № 53-ФЗ “О государственном языке Российской Федерации”).
Дополнительно информируем Вас, что с 01 марта 2009 года Банк начинает взимать комиссии по валютному контролю предусмотренные Тарифом Банка по всем валютным операциям, совершаемым в рамках паспортов сделок."