Подскажите известные схемы перевода денег

Deny Bakken · 21.05.2010, 11:37 #1

Добрый день! Люди, у меня вопрос. Подскажите известные схемы перевода денег из России (с российской компании, с резидента) на оффшор за границу? Цель- не хранение, а использование этих ср-в для покупки товара.
Я сначала объясню, как я это понимаю со своей колокольни.
У меня есть офф шор в России, офф за границей. Между ними существует контракт на поставку чего-либо на условии CFR СПб, к примеру. Открыт паспорт сделки, по условиям контракта в определенный момент перечисляются деньги. Потом в банк предоставляется ГТД, тем самым мы подтверждаем сделку, использование данных ср-в. НО если я потом не могу предоставить банку ГТД, т.к товар будет ввозиться на контракт брокера по иной схеме...

Соответственно вопрос какие еще есть лазейки для перевода денег?

РИДДИК · 21.05.2010, 11:45 #2

вкачивайте бабло на забугорный офф....либо через уставняк....либо...под длинный займ...на 25 лет...

Deny Bakken · 21.05.2010, 11:54 #3

спасибо. надо изучить

OrenStep · 21.05.2010, 12:18 #4

Цитата ( РИДДИК » )

вкачивайте бабло на забугорный офф....либо через уставняк....либо...под длинный займ...на 25 лет...

Western Union

Deny Bakken · 21.05.2010, 12:56 #5

Цитата ( OrenStep » )

Western Union

Или можно купить чумодан, набить бабло в пачки из-под печенья "Юбилейное" и перевезти самому.

megalight · 21.05.2010, 13:58 #6

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%...B0%D0%BB%D0%B0

Гантенбайн · 21.05.2010, 14:09 #7

И далее ..., для примера:
22.07.2005 10:32 : Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков выявила крупную преступную группировку - она занималась отмыванием денег, полученных от реализации контрабандного товара и наркотиков.
... , в Москве с 2003 года действовала нелегальная система межуднародных денежных переводов, известная под условным названием "Хавала". Она имела свои филиалы в самых разных странах мира. В результате проведенной операции в Москве были ...
http://echo.msk.ru/search.html?searc...B0%D0%BB%D0%B0

Deny Bakken · 21.05.2010, 14:27 #8

Цитата ( megalight » )

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%...B0%D0%BB%D0%B0

Долгосрочный займ лучше

))

РИДДИК · 23.05.2010, 16:34 #9

Цитата ( Deny Bakken » )

Долгосрочный займ лучше

))

прально...как у ходжи Нассредина....к тому времени...."сдохнет либо ишак, либо эмир...либо я"...

Сергей Пчела · 24.05.2010, 00:49 #10

В Иркутске впервые осужден мужчина за вывоз за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России.

Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет.

В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро.

Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером.

Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов.

Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета.

Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление.

http://news.babr.ru/?IDE=83611

РИДДИК Последний фурианец Регистрация: 26.03.2009 Адрес: Γαλαξίας γάλα Сообщений: 5,798 Благодарности: отдано: 640 получено: 445/308	21.05.2010, 11:45 #2 вкачивайте бабло на забугорный офф....либо через уставняк....либо...под длинный займ...на 25 лет...
	__________________ пробудись отмщенье, доброта умри, пусть моё рожденье проклянут они
	Ответить с цитированием

megalight Гуру Регистрация: 22.10.2008 Адрес: Москва Сообщений: 29,850 Благодарности: отдано: 4,595 получено: 4,076/2,834	21.05.2010, 13:58 #6 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%...B0%D0%BB%D0%B0
	__________________ Не верь,не бойся,не проси - приди возьми и унеси..."Honesty is the best policy"
	Ответить с цитированием

Гантенбайн Человек Толпы Регистрация: 19.01.2008 Адрес: Москва Сообщений: 3,201 Благодарности: отдано: 521 получено: 435/255	21.05.2010, 14:09 #7 И далее ..., для примера: 22.07.2005 10:32 : Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков выявила крупную преступную группировку - она занималась отмыванием денег, полученных от реализации контрабандного товара и наркотиков. ... , в Москве с 2003 года действовала нелегальная система межуднародных денежных переводов, известная под условным названием "Хавала". Она имела свои филиалы в самых разных странах мира. В результате проведенной операции в Москве были ... http://echo.msk.ru/search.html?searc...B0%D0%BB%D0%B0
	__________________ \"Хотя везде пространство есть, но от себя нам не убресть."\
	Ответить с цитированием

Опции темы
Версия для печати Отправить по электронной почте
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Deny Bakken Гость Регистрация: 28.04.2010 Сообщений: 15 Благодарности: отдано: 0 получено: 0/0	21.05.2010, 11:37 #1 Подскажите известные схемы перевода денег Добрый день! Люди, у меня вопрос. Подскажите известные схемы перевода денег из России (с российской компании, с резидента) на оффшор за границу? Цель- не хранение, а использование этих ср-в для покупки товара. Я сначала объясню, как я это понимаю со своей колокольни. У меня есть офф шор в России, офф за границей. Между ними существует контракт на поставку чего-либо на условии CFR СПб, к примеру. Открыт паспорт сделки, по условиям контракта в определенный момент перечисляются деньги. Потом в банк предоставляется ГТД, тем самым мы подтверждаем сделку, использование данных ср-в. НО если я потом не могу предоставить банку ГТД, т.к товар будет ввозиться на контракт брокера по иной схеме... Соответственно вопрос какие еще есть лазейки для перевода денег?

	Ответить с цитированием

Deny Bakken Гость Регистрация: 28.04.2010 Сообщений: 15 Благодарности: отдано: 0 получено: 0/0	21.05.2010, 11:54 #3 спасибо. надо изучить

	Ответить с цитированием

Сергей Пчела Эксперт Регистрация: 13.03.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,449 Благодарности: отдано: 662 получено: 339/184	24.05.2010, 00:49 #10 В Иркутске впервые осужден мужчина за вывоз за границу капитала в размере более 250 млн. руб., сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 28 декабря прошедшего года Октябрьский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор против 23-летнего Алексея Шаманского, который совершил три преступления, предусмотренных ст.193 Уголовного кодекса РФ. Мужчина не возвратил крупные суммы иностранной валюты, подлежащие обязательному перечислению в уполномоченный банк в России. Суд установил, что Шаманский, являясь единственным учредителем и генеральным директором компании «Азия Трейд», заключил фиктивный внешнеторговый контракт на поставку спецтехники с компанией «Eurasia Center Limited» в Гонконге. Стоимость этого контракта составила 4 млн. 601 тыс. евро. После этого мужчина оформил паспорт сделки и открыл в Иркутском филиале одного из коммерческих банков расчетный счет. В банк Шаманский предоставил подложные грузовые таможенные декларации, которые «подтверждали» ввоз оборудования и основания для перевода денег иностранному партнеру. После этого, девятью платежами Шаманский перевел на счет компании «Eurasia Center Limited» 1 млн. 336 тыс. 820 евро. Товар по фиктивному контракту на территорию РФ не попал, Шаманский в свою очередь не предпринял никаких действий для возвращения средств в Россию. В эквиваленте сумма, отправленная в Гонконг, составила 58 млн. 335 тыс. 307 рублей, что является крупным размером. Действуя по подобной схеме, Шаманский заключил с гонконгской фирмой фиктивные договоры на поставку в Россию деревообрабатывающего оборудования стоимостью 1 млн. 365 тыс. 338 евро, что эквивалентно 60 млн. 259 тыс. 288 руб. Еще один контракт стоимостью 4 млн. 044 тыс. 200 дол. США (или 133 млн. 562 тыс. 689 руб.) был заключен на поставку стройматериалов. Таким образом, более 250 млн. руб. были перечислены на заграничные счета. Сформировавшейся судебной практики по подобным делам в Иркутске нет, уголовные дела такого рода являются единичными и сложны в доказывании. Государственный обвинитель Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры смог в полном объеме доказать в суде вину Шаманского. Суд назначил Шаманскому наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 5 лет, в течение которого мужчина должен доказать свое исправление. http://news.babr.ru/?IDE=83611

	Ответить с цитированием