Документы при сделке через оффшор

[att77]

вот, что пишут спецы:

Данной схеме может помешать то обстоятельство, что банки требуют указывать в платежном поручении юридический адрес компании, получающей платеж. Следовательно, для того, чтобы эта схема нормально работала, необходимо предусмотреть открытие счета в таком банке, который не требует в платежном поручении указывать корректный юридический адрес компании.

К счастью мы сумели найти офшорный банк, который зачисляет входящие платежи, поступающие на имя офшорной компании, в случае указания плательщиком в платежном поручении бизнес адреса или корреспондентского адреса компании в другой стране. Т.е. правильно открыв счет на офшорную компанию на Белизе (указав во время открытия счета в банковской форме деловой адрес компании не в Белизе, а например, в Китае), можно заключать с клиентами контракты от имени Китайской компании с точно таким же названием, а получать реальную оплату на счет Белизской компании в данном банке. При этом в платежных поручениях контрагенты будут указывать адрес в Китае, а не в Белизе и таким образом думать, что они имеют дело с обычной компанией, которая не является офшорной ни на йоту!

не смутят ли контрагента в данном случае реквизиты каймановых островов самого "банка"
в схемачестве европа отстает от россии лет эдак на 15....