Паспорта сделки нет!

[user's]

А как же инвойс, пакинг? Там ведь номер контракта указан...

Это все вторично.
Первичен - платеж. При авансе, разумеется.
Поэтому ключ к решению проблемы - в банке.
Правильные пацаны (с) номер ПС и за прошлый месяц могут оформить

[IM-EX]

Это все вторично.
Первичен - платеж. При авансе, разумеется.
Поэтому ключ к решению проблемы - в банке.
Правильные пацаны (с) номер ПС и за прошлый месяц могут оформить

Это только в банках не из первой сотни.
Эти уже автоматически на конец месяца все нарушения в ЦБ сливают.

[user's]

Это только в банках не из первой сотни.
Эти уже автоматически на конец месяца все нарушения в ЦБ сливают.

Банк сам по шее получит за такой платеж.

[SV]

Банк сам по шее получит за такой платеж.

где написано что банк за это отвечает?

[ИгорьЮ+]

где написано что банк за это отвечает?

банк является агентом валютного контроля.

[SV]

банк является агентом валютного контроля.

ну и где написано что агенты отвечают за не превышение 50 тыс.? и ответственность какая?

[ИгорьЮ+]

ну и где написано что агенты отвечают за не превышение 50 тыс.? и ответственность какая?

173-ФЗ
Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц
7. Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:
1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

12. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение функций, установленных настоящим Федеральным законом, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов

[user's]

ну и где написано что агенты отвечают за не превышение 50 тыс.? и ответственность какая?

Их ЦБ имеет. Там множество своих норм, писем и инструкций.
Зачем тебе это? Каждый должен отвечать за свое.
Законодательно нет запрета устранить нарушение, как я предлагал, до того, как оно зафиксировано и маховик репрессий закрутился.
Если предпочитаешь при каждом удобном случае сразу доставать по 50т.р. - не вопрос, выбор есть всегда.

[SV]

вот еще сказка одна. задним числом можно только если номер зарезервировать в ТБСВК и то на несколько дней

[user's]

вот еще сказка одна. задним числом можно только если номер зарезервировать в ТБСВК и то на несколько дней

Блин Клинтон! Ты даже не представляешь, что банки делать могут.
Но не все и не всем.

Повторяю: ключ решения проблемы стартера - в банке, в коррекции валютного перевода. Это основа. Все остальные действия логично следуют из этого.
Можно даже инвойс заменить, с другим номером и с другой датой, ну и соответственно, с другим номером контракта. Сумма только прежняя останется.