справка о подтверждающих документах

[IM-EX]

Сделали так как хотел банк - отправили по электронке СПД с плюсом стоимости отказанного товара, теперь хотят с нас взыскать штраф, т.к. справка СПД представлена позднее 15 дней с момента подтверждающего документа(((

Банк сам не штрафует, он обязан сообщить в Росфиннадзор.
Делайте распечатки из СДБО Клиент-Банк отправленной в срок и отказа банка, копию ДТ с отказом в выпуске части товара, заверяйте и готовьтесь в Росфиннадзоре пояснять, т.к. у Вас нет состава АП и банк необоснованно отказал в приёме СПД, дело должно быть закрыто.
А Вы можете обжаловать действия банка (выразившиеся в отказе в приеме СПД) в ЦБ.

[Бегунок]

2. Когда отказывают в ДТ всю ДТ это другой случай, она полагаю !!! пропадает в банке и все

Честно говоря разницы не вижу в отказе одного, двух, трех и т.д. до всех товаров по ДТ.

[Firusa]

очень нужна консультация и советы местных гуру по следующей ситуации:
в январе транспортная компания с горем пополам привезла нам груз под наш контракт, ТО было их силами...выпуск был под обеспечение, т.к. по одному из товаров таможне стоимость показалась низкой. Где-то в конце января обнаружили, что в ДТ указан характер сделки 010 06 и номер ПС отсутствует, хотя ПС предоставлялся...попросили их немедленно это исправить...по итогу исправления внесли только в марте, когда таможня согласилась с нашей ТС и был окончательный выпуск. Сейчас выяснилось, что у нас еще с февраля в бухгалтерии лежит оригинал ДТ с характером сделки 010 06, и наш бух соответственно не отправляла в банк справку о подтверждающих документах. Вчера позвонил банк, сказали, что у нас жесткое нарушение сроков по справке, нам грозит штраф, а бонусом они обязаны сообщить об
этом нарушении в таможню, в связи с чем нам грозит полная проверка со стороны таможни, "ждите гостей"
Действительно ли возможно такое развитие событий с таможней ввиду этого нарушения? Можно ли хоть как-то смягчить данную ситуацию или вообще ее избежать?

[ИгорьЮ+]

очень нужна консультация и советы местных гуру по следующей ситуации:
в январе транспортная компания с горем пополам привезла нам груз под наш контракт, ТО было их силами...выпуск был под обеспечение, т.к. по одному из товаров таможне стоимость показалась низкой. Где-то в конце января обнаружили, что в ДТ указан характер сделки 010 06 и номер ПС отсутствует, хотя ПС предоставлялся...попросили их немедленно это исправить...по итогу исправления внесли только в марте, когда таможня согласилась с нашей ТС и был окончательный выпуск. Сейчас выяснилось, что у нас еще с февраля в бухгалтерии лежит оригинал ДТ с характером сделки 010 06, и наш бух соответственно не отправляла в банк справку о подтверждающих документах. Вчера позвонил банк, сказали, что у нас жесткое нарушение сроков по справке, нам грозит штраф, а бонусом они обязаны сообщить об
этом нарушении в таможню, в связи с чем нам грозит полная проверка со стороны таможни, "ждите гостей"
Действительно ли возможно такое развитие событий с таможней ввиду этого нарушения? Можно ли хоть как-то смягчить данную ситуацию или вообще ее избежать?

зачем они будут вас проверять, дело заведут, оштрафуют да и все,

[megalight]

очень нужна консультация и советы местных гуру по следующей ситуации:
в январе транспортная компания с горем пополам привезла нам груз под наш контракт, ТО было их силами...выпуск был под обеспечение, т.к. по одному из товаров таможне стоимость показалась низкой. Где-то в конце января обнаружили, что в ДТ указан характер сделки 010 06 и номер ПС отсутствует, хотя ПС предоставлялся...попросили их немедленно это исправить...по итогу исправления внесли только в марте, когда таможня согласилась с нашей ТС и был окончательный выпуск. Сейчас выяснилось, что у нас еще с февраля в бухгалтерии лежит оригинал ДТ с характером сделки 010 06, и наш бух соответственно не отправляла в банк справку о подтверждающих документах. Вчера позвонил банк, сказали, что у нас жесткое нарушение сроков по справке, нам грозит штраф, а бонусом они обязаны сообщить об
этом нарушении в таможню, в связи с чем нам грозит полная проверка со стороны таможни, "ждите гостей"
Действительно ли возможно такое развитие событий с таможней ввиду этого нарушения? Можно ли хоть как-то смягчить данную ситуацию или вообще ее избежать?

Банк должен был получить ИНФУ по СМЭВ.Бух не при делах.

[Firusa]

Банк должен был получить ИНФУ по СМЭВ.Бух не при делах.

Со слов буха, банк вчера позвонил, чтобы сообщить, что у нас выявлено нарушение, мы (точнее бухгалтер) вовремя не предоставили им справку о подтверждающих документах (еще в феврале должны были сделать, раз ДТ январская) сославшись на 138-И п.9.8
Поэтому об этом нарушении они обязаны сообщить в таможню, а те отреагировать проверкой и штрафом. Бухгалтерия теперь в панике

[megalight]

Со слов буха, банк вчера позвонил, чтобы сообщить, что у нас выявлено нарушение, мы (точнее бухгалтер) вовремя не предоставили им справку о подтверждающих документах (еще в феврале должны были сделать, раз ДТ январская) сославшись на 138-И п.9.8
Поэтому об этом нарушении они обязаны сообщить в таможню, а те отреагировать проверкой и штрафом. Бухгалтерия теперь в панике

Да какие справки?тА можня с банком и росфин.напрямую общаются.Пусть бух в банк едет и там разговаривает.НЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.

[ИгорьЮ+]

Банк должен был получить ИНФУ по СМЭВ.Бух не при делах.

бух должен был СПД сделать и скинуть по банк клиенту, в установленный срок

[IM-EX]

Да какие справки?тА можня с банком и росфин.напрямую общаются.Пусть бух в банк едет и там разговаривает.НЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Бесполезно.
п. 6.3 ст. 15.25 КоАП в полном размере. Всего то сороковник. Да на должностное четыре.
Ну а потом на перевоза перевыставят, ежели докажут что ему до оформления предоставили.

[ИгорьЮ+]

Бесполезно.
п. 6.3 ст. 15.25 КоАП в полном размере. Всего то сороковник. Да на должностное четыре.
Ну а потом на перевоза перевыставят, ежели докажут что ему до оформления предоставили.

банк то, кстати когда сдает отчетность?
он то вроде не сразу, не помню сколько по времени, но иногда можно и пролезть,
особенно если с банком отношения хорошие