Банки массово отказывают в проведении операций

[megalight]

20.06.2018

У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт

В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;

- если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации - нужную для идентификации такого физлица информацию;

- наименование иностранного банка.

Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)

Внесен в Госдуму 18 июня 2018 года

20.06.2018

Каждый сам за себя: нельзя заплатить административный штраф за другого

Минфин разъяснил, что администратор доходов не вправе учитывать неналоговые платежи, например арендную плату и штрафы по КоАП РФ, поступившие от третьих лиц.

На практике у организации может не быть возможности заплатить штраф самостоятельно, например из-за блокировки счетов. Однако попросить кого-то внести платеж вместо вас теперь нельзя. Деньги вернут как излишне (ошибочно) уплаченные.

Документ: Письмо Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-06/34205

[ИгорьЮ+]

20.06.2018

У банков могут появиться новые обязанности по контролю получения денег физлицом с платежных карт

В проекте говорится об операции по получению наличных денег с помощью платежной карты, выпущенной иностранным банком. Последний должен находиться в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга. С этим списком кредитные организации будут ознакомлены через личный кабинет.

Появится обязанность документально фиксировать по указанной операции следующие данные:

- дату и место получения наличных;

- их сумму;

- номер платежной карты;

- полученные от иностранного банка сведения о ее держателе;

- если физлицо совершило операцию с помощью сотрудника кредитной организации - нужную для идентификации такого физлица информацию;

- наименование иностранного банка.

Все эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.

Документ: Проект Федерального закона N 490061-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/490061-7)

Внесен в Госдуму 18 июня 2018 года

20.06.2018

Каждый сам за себя: нельзя заплатить административный штраф за другого

Минфин разъяснил, что администратор доходов не вправе учитывать неналоговые платежи, например арендную плату и штрафы по КоАП РФ, поступившие от третьих лиц.

На практике у организации может не быть возможности заплатить штраф самостоятельно, например из-за блокировки счетов. Однако попросить кого-то внести платеж вместо вас теперь нельзя. Деньги вернут как излишне (ошибочно) уплаченные.

Документ: Письмо Минфина России от 21.05.2018 N 23-01-06/34205

Они захлебнутся в информации

[megalight]

ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/06/20...f74b?from=main

[ИгорьЮ+]

ЦБ обяжет банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по телефону

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/21/06/20...f74b?from=main

Эх банки, банки, бедные наши банки

[Finn]

Байки из Котки. 69 = Росфинмониторинг
https://youtu.be/607RxKEcxUY
https://www.facebook.com/emelichev/v...03932633023703

[ИгорьЮ+]

Байки из Котки. 69 = Росфинмониторинг
https://youtu.be/607RxKEcxUY
https://www.facebook.com/emelichev/v...03932633023703

Помню были Байки из Склепа

[megalight]

Предсказано введение в России ограничения на расчеты наличными*
https://iz.ru/760272/2018-06-27/pred...tm_source=smi2

[ИгорьЮ+]

Предсказано введение в России ограничения на расчеты наличными*
https://iz.ru/760272/2018-06-27/pred...tm_source=smi2

Ванга?