![]() |
|
|
|
Тема : Про ввоз валюты | Опции темы | Опции просмотра |
Мудрец
Регистрация: 22.07.2008
Адрес: 61 rus
Сообщений: 2,260
Благодарности:
отдано: 217
получено: 467/358
|
01.05.2025, 19:54
#5
В целях общего понимания и для иллюстрации поста IM-EXа позволю себе стырить следующий текст: "Законодательные меры ставят своей целью пресечение спонсирования терроризма. Канал трансграничного перемещения наличности не только используется для финансовой поддержки преступных организаций, но и отмывания денег, полученных неправомерным путем.
Это решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Оно соответствует пп.9 п.1 статьи 261 ТК ЕАЭС. К перечню документов, которые подтверждают происхождение финансовых средств, относятся: документы на оформление кредита; чеки, подтверждающие снятие денег со счета или карты; правовые документы, из которых следует приобретение денежных средств, например, посредством получения наследства, дарения и другого." |
__________________
"...но так как это не так, то оно и не эдак! Такова логика вещей!" (с)
Последний раз редактировалось ThickAsABrick; 01.05.2025 в 22:08..
Причина: Апостиль не при делах
|
|
![]() |
Ответить с цитированием |
Поблагодарили: |