TKS.RU - всё о таможне
Вернуться   Форумы TKS.RU  / Разделы  / Физические лица и таможня

 
Тема : Про ввоз валюты Опции темы Опции просмотра
ThickAsABrick
Мудрец
 
Аватар для ThickAsABrick
 
Регистрация: 22.07.2008
Адрес: 61 rus
Сообщений: 2,260
Благодарности:
отдано: 217
получено: 467/358
В целях общего понимания и для иллюстрации поста IM-EXа позволю себе стырить следующий текст: "Законодательные меры ставят своей целью пресечение спонсирования терроризма. Канал трансграничного перемещения наличности не только используется для финансовой поддержки преступных организаций, но и отмывания денег, полученных неправомерным путем.
Это решение направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Оно соответствует пп.9 п.1 статьи 261 ТК ЕАЭС.
К перечню документов, которые подтверждают происхождение финансовых средств, относятся:
документы на оформление кредита;
чеки, подтверждающие снятие денег со счета или карты;
правовые документы, из которых следует приобретение денежных средств, например, посредством получения наследства, дарения и другого."
__________________

"...но так как это не так, то оно и не эдак! Такова логика вещей!" (с)
Последний раз редактировалось ThickAsABrick; 01.05.2025 в 22:08.. Причина: Апостиль не при делах
ThickAsABrick вне форума   Ответить с цитированием
Поблагодарили:
 



Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе

Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.


TKS.RU: всё о ТАМОЖНЕ

ООО "ТКС.РУ", реклама на портале, экспорт таможенных новостей, карта сайта
"Tamplat.ru – таможенные платежи. Калькулятор для расчета таможенных платежей",

197022, СПб, ул. Петропавловская, 4-а, бизнес-центр "Лидваль Холл", 3 этаж, м."Петроградская"
т. (812) 449-50-61, ф. (812) 449-50-62, customs@tks.ru, www.tks.ru

Политика в отношении обработки персональных данных

"TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал" © 2000-2025

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot