Риски по оффшорам

[Потерпевший]

Итак,
Делается следующим образом, открывается инвестиционный счет доверительного управления в банке-резиденте оффшорной юрисдикции российским юридическим лицом с инвестиционным периодом 10 лет. Доступ к счету также открывается оффшорной компании, находящейся в этой юрисдикции, для этого потребуется присутствие одного и второго подписанта. Условия доступа к счету оговариваются таким образом, что гонконгская компания имеет право давать поручения на приобретение каких-либо активов на сумму, не превышающую N долларов.
Инвестиционное управление подразумевает вложение денег в ценные бумаги, деривативы (производные). В соответствии со ст. 143 ГК РФ, а также принято в международном законодательстве - коносамент является ценной бумагой. Груз приобретается, например, виргинской компанией, фактическим, но не юридическим владельцем которой является российская компания, например, за 100 долларов у прямого поставщика. Груз, точнее коносамент является ценной бумагой, обеспеченной грузом (товаром). Он покупается доверительным управляющим по поручению доверителя (гонконгской компании) за 40 долларов у держателя виргинской компании, при этом коносамент не индоссируется ни на управляющего, ни на доверителя, ибо пропалишься сразу.
Далее груз (коносамент) продается российской компании доверительным управляющим за 50 долларов, тем самым в графу «получатель» индоссируется российская компания. Таким образом она становится владельцем груза.
Данная схема простым смертным недоступна, порог вхождения в нее от 10 млн долларов, т.к. оффшорные банки нормальных юрисдикций в управление иностранный капитал ниже данной суммы не возьмут.
Чем полезна данная схема:
1. Легальный вывод денег заграницу
2. Легальное снижение таможенной стоимости
3. Практически невозможно раскрыть эту схему

Легальное снижение таможенной стоимости приводит к легальным КТС! :-D
Товаристч! Может, в оффшорах вы и спец, но матчасть по таможенному оформлению Вам не плохо было бы изучить! :-D

Удачи!

[Одинокий стрелочник]

Легальное снижение таможенной стоимости приводит к легальным КТС! :-D
Товаристч! Может, в оффшорах вы и спец, но матчасть по таможенному оформлению Вам не плохо было бы изучить! :-D

Удачи!

И подпись: Шкуркин.

[Finn]

Зачмарили пацана совсем...
может, он какой информацией интересной готов был поделиться
Цингуан, пЕшЫ ЕсчО!

[Потерпевший]

Зачмарили пацана совсем...
может, он какой информацией интересной готов был поделиться
Цингуан, пЕшЫ ЕсчО!

В информации много правильного и нового. Только правильное не ново, а новое - не правильно!

[qingguan]

Зачмарили пацана совсем...
может, он какой информацией интересной готов был поделиться
Цингуан, пЕшЫ ЕсчО!

Честно говоря, до этого поста был о тебе лучшего мнения, а ты, оказывается, тоже затычка

[att77]

оооо.... хамит парниша

[stasiboro]

оооо.... хамит парниша

Ну, это не ново. Когда аргументы кончаются, то пациент переходит на грубость и оскорбления. Банально...

[YYYY]

Ну, это не ново. Когда аргументы кончаются, то пациент переходит на грубость и оскорбления. Банально...

Дык, где ему поциентов найти? http://www.youtube.com/watch?v=zUsffblWe3A

[Finn]

Честно говоря, до этого поста был о тебе лучшего мнения, а ты, оказывается, тоже затычка

я ещё хуже...
но что в этом плохого?

просто вступился - наверно, не надо было этого делать
а теперь растерял всё уважение перед лицом товарищей
особенно плохо терять уважение того, кого не знаешь ит от которого не зависишь - морально больно

[Finn]

Убеди меня, что потерять твоё позитивное мнение о себе - сродни катастрофе
http://www.tks.ru/forum/showpost.php...postcount=7523