Товар оплачен но не получен.

[Anda]

А еще придется изображать активность типа что что-то делали чтобывернуть деньги.

Ну это само собой... Какую-то переписку предъявлять надо будет... Выставленные претензии, письма типа:
"Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в Спортлото"...
Да и то... как-то сумнительно, что судьи поверят, что от так - бац! - и 4 поставщика разом кинули...

[OrenStep]

Ну это само собой... Какую-то переписку предъявлять надо будет... Выставленные претензии, письма типа:
"Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем в Спортлото"...
Да и то... как-то сумнительно, что судьи поверят, что от так - бац! - и 4 поставщика разом кинули...

или мы напишем в Интерпол

[Ken-T]

Правильно говорят, коллеги, чтобы попытаться избежать ответственности по статье 15.25 КоАП надо вести претензионную работу. Направлять претензии по официальным адресам, указанным в договорах, писать иски в арбитражы. И может быть в этом случае ответственность по статье 15.25 КоАП получится отбить. Если сидеть на попе ровно, то КоАП не заставит себя долго ждать и в придачу к понесенным убыткам приплюсуются административные штрафы, которые уже ни на кого не перевыставишь - сами виноваты.

[alex.1]

Общая сумма вопроса 3 млн. руб.

[Ken-T]

Общая сумма вопроса 3 млн. руб.

Тем более надо вести претензионную работы, если еще больше не желаете потерять на административных штрафах.

[alex.1]

Итак, появляются новые обстоятельства.
Оказывается товар в итоге все таки фирма А получила, но от фирмы E, которая задекларировала на границе весь товар на себя, не указав ничего в декларациях о фирме А. Т.е. ГТД есть, но он оформлен совершенно на другую фирму Е (логиста/брокера). За все услуги по логистике и таможенным услугам фирма А оплатила фирме Е на основании договора поставки, и договора транспортировки, где четко прописано что фирма Е осуществляет для фирмы А услуги транспортировки и таможенного оформления товара от фирм Б,В,Г, и Д.

В результате, мы имеем, что фирма Е растаможила и доставила весь товар на себя, и отдала его фирме А.
Все пошлины и НДС были оплачены фирмой Е. ГТД также оформлена на фирму Е.

[Anda]

Итак, появляются новые обстоятельства.
Оказывается товар в итоге все таки фирма А получила, но от фирмы E, которая задекларировала на границе весь товар на себя, не указав ничего в декларациях о фирме А. Т.е. ГТД есть, но он оформлен совершенно на другую фирму Е (логиста/брокера). За все услуги по логистике и таможенным услугам фирма А оплатила фирме Е на основании договора поставки, и договора транспортировки, где четко прописано что фирма Е осуществляет для фирмы А услуги транспортировки и таможенного оформления товара от фирм Б,В,Г, и Д.

В результате, мы имеем, что фирма Е растаможила и доставила весь товар на себя, и отдала его фирме А.
Все пошлины и НДС были оплачены фирмой Е. ГТД также оформлена на фирму Е.

Студент?

[alex.1]

Нет, ситуация из жизни близких мне людей. Просят помощи в решении ситуации, вот я и решил к вам на форму обратиться.

[Chapaev]

Нет, ситуация из жизни близких мне людей. Просят помощи в решении ситуации, вот я и решил к вам на форму обратиться.

А людям, которые "А", религия не позволяет, занимаясь ВЭД и накосячмв на три миллиона самим заняться проблемой?

[Артем1990]

Итак, появляются новые обстоятельства.
Оказывается товар в итоге все таки фирма А получила, но от фирмы E, которая задекларировала на границе весь товар на себя, не указав ничего в декларациях о фирме А. Т.е. ГТД есть, но он оформлен совершенно на другую фирму Е (логиста/брокера). За все услуги по логистике и таможенным услугам фирма А оплатила фирме Е на основании договора поставки, и договора транспортировки, где четко прописано что фирма Е осуществляет для фирмы А услуги транспортировки и таможенного оформления товара от фирм Б,В,Г, и Д.

В результате, мы имеем, что фирма Е растаможила и доставила весь товар на себя, и отдала его фирме А.
Все пошлины и НДС были оплачены фирмой Е. ГТД также оформлена на фирму Е.

если я правильно понял, что за товар платила фирма А поставщикам Б,В,Г,Д,
предоставляла ли фирма А в банк при проведении перечисления валюты контракты с иностранцами,инвойсы и договор-поручения с фирмой Е ?

на основании чего фирма Е оформляла груз (может договор поручения, комиссии) ? или фирма Е - обыкновенный серый Аутсорсер?