Однодневки

[YYYY]

"Разговор с оператором (О) Сбербанка:

О: С вашей карты была осуществлена подозрительная операция, потому обслуживание приостановлено.
Я: Эээ?..
О: Назовите сайт на котором осуществлялась операция и организацию.
Я: Сайт - battle.net, организация Blizzard, - охреневшим голосом.
О: Вы уверены что это надёжная компания?
Пауза.
Я: ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?!"

Для них нормально, они в ОВК про Дойче-Банк не в курсе.

[megalight]

Вывод капитала

Банк России рекомендовал всем российским банкам уделять особое внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана.
По мнению специалистов банка, весьма значительная доля импорта на деле может оказаться фиктивной — осуществляемой лишь для вывода капитала из России с целью уклонения от налогов в отмывании преступных денег. Никакой реальный товар с территории стран Таможенного союза в Россию в этих случаях не ввозится.
Проблема состоит в том, что на товары, перемещаемые в рамках Таможенного союза, оформляются не грузовые декларации, а лишь товарно-транспортные накладные. Проверить реальность поставок по ним крайне затруднительно.
Представители нескольких банков уже заявили, что готовы перестраховаться и блокировать всякие финансовые операции такого рода, если они будут связаны с оплатой товаров, поступающих с территории Казахстана. Так как в отличие от Белоруссии, полноценных баз данных, по которым можно было бы проверить подлинность таких сделок, в этой республике не существует.
В 2010 году первые попытки вывода капиталов из России в рамках Таможенного союза были предприняты под видом поставок товаров из Белоруссии. В настоящий момент Центробанк и Национальный банк Белоруссии приняли меры по установлению контроля над ситуацией, и объем подозрительных операций по ввозу товаров из Белоруссии сократился. Однако тут же участились случаи не менее сомнительного ввоза товаров с территории Казахстана.
КМ.ру

[YYYY]

Вывод капитала

Банк России рекомендовал всем российским банкам уделять особое внимание операциям по оплате товаров, ввезенных с территории Белоруссии и Казахстана.
По мнению специалистов банка, весьма значительная доля импорта на деле может оказаться фиктивной — осуществляемой лишь для вывода капитала из России с целью уклонения от налогов в отмывании преступных денег. Никакой реальный товар с территории стран Таможенного союза в Россию в этих случаях не ввозится.
Проблема состоит в том, что на товары, перемещаемые в рамках Таможенного союза, оформляются не грузовые декларации, а лишь товарно-транспортные накладные. Проверить реальность поставок по ним крайне затруднительно.
Представители нескольких банков уже заявили, что готовы перестраховаться и блокировать всякие финансовые операции такого рода, если они будут связаны с оплатой товаров, поступающих с территории Казахстана. Так как в отличие от Белоруссии, полноценных баз данных, по которым можно было бы проверить подлинность таких сделок, в этой республике не существует.
В 2010 году первые попытки вывода капиталов из России в рамках Таможенного союза были предприняты под видом поставок товаров из Белоруссии. В настоящий момент Центробанк и Национальный банк Белоруссии приняли меры по установлению контроля над ситуацией, и объем подозрительных операций по ввозу товаров из Белоруссии сократился. Однако тут же участились случаи не менее сомнительного ввоза товаров с территории Казахстана.
КМ.ру

Коллега, очень сумнительный источник в виде откровенно желтой прессы...

[megalight]

«Подозрительные» деньги не пройдут через таможню

Совет Федерации ратифицировал Договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.
Документ направлен на создание правовой базы для деятельности по недопущению использования перемещаемых через границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Договор наделяет таможенные органы полномочиями по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.
Договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 г. Белоруссия и Казахстан уже его ратифицировали.

[megalight]

Органы валютного контроля ТС получат доступ к банковской тайне.

Правительство одобрило законопроект «О ратификации Договора о взаимодействии уполномоченных органов государств–участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль».
Соответствующий договор был подписан в г. Астане 15 декабря 2011 г.
Подписание договора обусловлено необходимостью формирования правовой базы для обеспечения эффективного сотрудничества уполномоченных органов валютного контроля Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации по выявлению нарушений валютного законодательства резидентами государств–участников Соглашения при осуществлении ими валютных операций, а также обмена информацией между указанными органами.
Договор определяет порядок взаимодействия уполномоченных органов государств–участников Соглашения, осуществляющих валютный контроль.
Предусмотрен обмен информацией об операциях, проведённых с нарушением валютного законодательства государств–участников Соглашения. Также Договором установлено, что обмен документами и информацией между уполномоченными органами валютного контроля в рамках Договора не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайны. При этом указанная информация может содержать сведения, составляющие банковскую тайну. Однако проектом договора предусмотрено, что должностные лица обязаны сохранять банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении полномочий, говорится в сообщении кабинета министров.

[megalight]

Рабочая группа РАН намерена представить президенту РФ Владимиру Путину доклад о способах вывода российской экономики из офшорных зон. Об этом пишет газета «РБК daily», в распоряжении которой оказался данный документ.
В частности, предлагается заключить с офшорами соглашения об обмене налоговой информацией и законодательно запретить регистрацию российских компаний в тех юрисдикциях, с которыми таких соглашений нет.
Кроме того, по мнению академиков, необходимо расторгнуть имеющиеся соглашения об избежании двойного налогообложения с офшорами. Компании с госучастием предлагается обязать получать разрешения на сделки с офшорами.
Регистрировать свои права на собственность владельцы российских системообразующих предприятий будут только в отечественных регистраторах.

[Профессор]

Рабочая группа РАН намерена представить президенту РФ Владимиру Путину доклад о способах вывода российской экономики из офшорных зон. Об этом пишет газета «РБК daily», в распоряжении которой оказался данный документ.
В частности, предлагается заключить с офшорами соглашения об обмене налоговой информацией и законодательно запретить регистрацию российских компаний в тех юрисдикциях, с которыми таких соглашений нет.
Кроме того, по мнению академиков, необходимо расторгнуть имеющиеся соглашения об избежании двойного налогообложения с офшорами. Компании с госучастием предлагается обязать получать разрешения на сделки с офшорами.
Регистрировать свои права на собственность владельцы российских системообразующих предприятий будут только в отечественных регистраторах.

Думаю не скоро еще наши властьудержащие на это пойдут...

[att77]

По мнению Сергея Игнатьева этим занимается одна группа лиц. В полиции посчитали, что существование такой организованной группы невозможно без участия крупных банкиров.
Более половины теневых операций в России может контролировать одна группа лиц, заявил глава Центробанка. В интервью газете «Ведомости» Сергей Игнатьев сообщил, что только в прошлом году на зарубежные счета из страны незаконно переведено около 50 млрд долларов или 2,5% ВВП. По словам Игнатьева, эти деньги могли быть выведены для оплаты наркотиков, серого импорта, взяток и откатов чиновникам, а также для уклонения от уплаты налогов.
Такая организация действительно может существовать, считает бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко: «Сама по себе гипотеза о том, что существенная часть теневых операций в российском банковском секторе контролируется одной группой лиц, заслуживает, как минимум, пристального внимания. Я на эту тему говорил после убийства Андрея Козлова. В тот момент я высказал гипотезу о том, что Андрей слишком близко приблизился к центру этих операций, и, собственно говоря, это и послужило причиной его смерти. Если Сергей Михайлович Игнатьев перед своим уходом набрался смелости признать это и заявить об этом, значит, моя гипотеза была не столь уж фантастической. Что это за группа лиц? Это надо спрашивать других людей, они, наверное, лучше знают. Но я подозреваю, что без силового прикрытия здесь не обойтись».
Источник «Ведомостей» в полиции говорит, что существование такой организованной группы невозможно без участия в ней на первых ролях банкиров. Президент Ассоциация Российских Банков Гарегин Тосунян подтверждает это, однако говорит, что банки зачастую не знают о незаконном происхождении денег: «С позицией МВД о том, что это невозможно без банковского участия, трудно спорить. Наверное, в большом объеме выводимых средств без банка, конечно, трудно себе представить, как это можно осуществить. Другое дело, что это не значит, что банк является главным действующим лицом, а это все равно, что вопросы о транспортировке, допустим, украденного груза или груза сомнительного происхождения. Не будучи в теме, что это, действительно, какой-то сомнительный груз, а, может, наоборот, с активным соучастием».
По данным Игнатьева в общей сложности бюджет России недополучил порядка 600 млрд рублей, что сопоставимо с госрасходами на образование или здравоохранение.

[megalight]

На ратификацию в Госдуму внесён договор о взаимодействии уполномоченных органов государств-участников соглашения о согласованных принципах валютной политики, осуществляющих валютный контроль.
Договор подготовлен в соответствии с принятым в рамках формирования Единого экономического пространства (ЕЭП) соглашением о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 г., определяющим основополагающие принципы проводимой сторонами валютной политики и направленным на развитие сотрудничества в валютно-финансовой сфере. Договор был подписан в Астане 15 декабря 2011 г.
Его подписание обусловлено необходимостью формирования правовой базы для обеспечения эффективного сотрудничества уполномоченных органов валютного контроля Белоруссии, Казахстана и РФ по выявлению нарушений валютного законодательства резидентами государств-участников соглашения при осуществлении ими валютных операций, а также обмена информацией между данными органами.
«Договор определяет порядок взаимодействия уполномоченных органов государств-участников соглашения, осуществляющих валютный контроль, в целях обеспечения соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций и обеспечения безопасности финансовой системы государств-участников соглашения», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Договором предусмотрено сотрудничество уполномоченных органов валютного контроля по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства резидентами государств-участников соглашения при осуществлении ими валютных операций, включая обмен информацией об операциях, проведённых с нарушением валютного законодательства государств-участников соглашения. Кроме того, договором установлено, что обмен документами и информацией между уполномоченными органами валютного контроля в рамках договора не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайны.
При этом указанная информация может содержать сведения, составляющие банковскую тайну в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности», согласно которому уполномоченные органы Белоруссии и Казахстана не входят в перечень органов, которым предоставлено право получать такую информацию. В целях обеспечения сохранности информации в рамках предусмотренного обмена проектом договора установлена обязанность уполномоченных органов валютного контроля и их должностных лиц сохранять банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий.
Как отмечается, об уполномоченных органах валютного контроля, взаимодействие которых определено договором, правительства государств-участников соглашения в течение месяца после вступления в силу договора письменно уведомляют друг друга с указанием официальных наименований, адресов и иных официальных реквизитов указанных органов.

[megalight]

Правительство подготовило законопроект, которым предлагается закрепить обязанность аудиторов уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях своих клиентов.
Ранее данная норма в федеральном законодательстве закреплена не была. Соответствующие изменения предлагается внести в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Подготовлены соответствующие дополнения в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Контроль за исполнением аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами данных требований предлагается возложить на саморегулируемые организации аудиторов.