проблемы с РосФинНадзор

[РИДДИК]

Росфиннадзор прислал составленный протокол об административном правонарушении в частности сроков переоформления паспортов сделки за которое предусмотрена ответственность ч.6 ст.15.25 КоАП РФ (4 нарушения); а также в части сроков получения от нерезидента на свой банковский счет валюты ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.15.25 КоАП РФ ВОПРОС:как избежать всех этих штрафов???

на будущее - поменять директора и главбуха...

[att77]

Не скажи...Могу на примере нашего города....
Альфабанк,Промсвязьбанк,Банк Авангард,Россельхозбанк,Мечелбанк,Автовазбанк,Сбер банк,Юниаструмбанк,Бин банк,Ренессанс банк,Банк Москвы,Газпромбанк и т.д.пара тройка местных банков...В общем выбор есть

в этом списке есть и тот, с которым работаю аш с 98-го

[OrenStep]

на будущее - поменять директора и главбуха...

Будущее зависит от размеров штрафа....

[тутЯ]

ч.4 ст.15.25 КоАП

всегда можно поменять (переквалифицировать) на ч.6, а вот избежать ч.6 крайне сложно

[цаган толгой]

Согласен с написанным выше, штраф выписан на основании документов, которые банк предоставил финнадзору, так что задним числом ничего не исправишь, единственное, по поводу не пришедшей валюты, если вы решите обращаться в суд, вы можете сделать письмо задним числом к вашему контрагенту, что подходит время оплаты, и что задолжность столько-то столько-то и настаивать на том, что контрагент никак не реагировал на ваши просьбы, возможно это вам и поможет, но гарантий нет, вообще странный у вас банк, наш бы нам заранее сказал, что подходит срок, потому что их ЦБ тоже по голове не погладит за данное нарушение

чего то банк нарушил? фиолетово ему.

[OrenStep]

чего то банк нарушил? фиолетово ему.

Банк насколько я помню является агентом валютного контроля....

[3plp]

самое простое - процессуальные нарушения со стороны гос органа

остальное надо смотреть и анализировать содержание процессуальных документов - что и как вменяют, кто и когда выявили и т.д.

+1

все сроки проверить надо
есть еще нюансы: длящееся или не длящееся правонарушение

без опытного юриста никак не обойтись (я так думаю)

[IrinaN]

в свое время регулярно попадали под 15,25 ч.4 Делали дополнения задним числом и типо не предоставили в банк, соскакивали на 15,25 ч.6 , тут надо считать...

[YYYY]

+1

все сроки проверить надо
есть еще нюансы: длящееся или не длящееся правонарушение

без опытного юриста никак не обойтись (я так думаю)

Нарушения по 15.25 по мнению ВАС не являются длящимися.

[3plp]

Нарушения по 15.25 по мнению ВАС не являются длящимися.

О, уже мнение ВАС есть. Раньше самостоятельно в суде доказывали