Подскажите известные схемы перевода денег

ДА!(с) Материальные цености суть результат нашего труда, нашего желания созидания и жажда знания. так что все деньги - в ноосфере.

...ЭнЪ пропустил...нЭ..нЭ.."ноНосферы"

[Дедушка с кайлом]

...ЭнЪ пропустил...нЭ..нЭ.."ноНосферы"

Ай-нанэ-нанэ технологии

Ай-нанэ-нанэ технологии

В связи с переименованием милиции в полицию заволновались медики...

[Дедушка с кайлом]

В связи с переименованием милиции в полицию заволновались медики...

[megalight]

08.03.2011 09:02 : Скандал, связанный с бывшим военным из России, разгорается в США

Виктор Каганов сознался в крупных махинациях, которые он осуществлял, приехав за океан


В России он был военным, а в США превратился в мошенника. Виктор Каганов переводил через подставные компании большие денежные суммы якобы для своих зарубежных партнёров по бизнесу. Но на самом деле все деньги шли на его банковские счета в страны Азии и Европы. В махинациях российский эмигрант уже сознался. По его словам, за 7 лет он сколотил целое состояние - более 170ти миллионов долларов. И провёл за это время более четырёх тысяч электронных операций, сообщает ИТАР-ТАСС. Значительная часть денег, переведённых на его счета, поступила из России, выяснили в Федеральном бюро расследований США. Каганов выпускник российской военно-морской академии. Бывший офицер уехал за океан в конце 90х, в штат Орегон. Вскоре получил американское гражданство. А затем создал и незаконно зарегистрировал в штате пять компаний, и начал банковские операции. При этом юридически Каганов свой бизнес не оформил. Он не получил на проведение таких операций разрешения. А его в свою очередь, нужно было зарегистрировать в министерстве финансов США.

Если вина Каганова будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере двухсот пятидесяти тысяч долларов. Приговор, как выяснила газета Ведомости, бывшему российскому военному вынесут 19 апреля.

[Разведчик]

Интересно, а какие сложности могут возникнуть при вывозе денег из страны по следующей схеме:
Приглашаю я для работы, например, иностранного специалиста. Но не на меня работать, а для меня - станок починить/настроить, программу написать/запустить, бизнес анализировать/оптимизировать и так далее. Услуга по договору, плачу за неё на заграничный счёт миллион евро, например. Результат работы оформляется актом. Договор и акт в банк, через который будет перевод денег идти.
Или вообще приглашу физлицо забугорное, широко известного в узких кругах культурного деятеля, картину мне написать, книгу, или статую сваять, и заплачу ему тот же миллион. Вроде тут никаких проблем быть не должно? Или статья найдётся?

[stoutii]

Вроде тут никаких проблем быть не должно? Или статья найдётся?


за что ? если разово и все доки будут то всё по честному, только дорого выйдет, налоги, плюс деньги будут на счету этого физика, а он может и не дураком оказаться.

[Разведчик]

Интересует именно разовый фокус...
В силу специфики нашего государства время от времени возникают мысли (полагаю, у многих думающих людей) типа "что делать, если допекут сверх меры"... Так-то оно пока не очень актуально (чрезвычайно стыдно признаться в таком, но у меня пока нет миллиона евро. Только об этом - никому, очень прошу )

[megalight]

Интересует именно разовый фокус...
В силу специфики нашего государства время от времени возникают мысли (полагаю, у многих думающих людей) типа "что делать, если допекут сверх меры"... Так-то оно пока не очень актуально (чрезвычайно стыдно признаться в таком, но у меня пока нет миллиона евро. Только об этом - никому, очень прошу )

Нас уже двое...

[megalight]

Нас уже двое...

Трое...
09.03.2011 11:04 : Необычный инцидент произошел этой ночью в посольстве США в Москве

На территорию дипмиссии нелегально проник россиянин, желающий уехать за границу на постоянное место жительства.

Для посещения американского посольства 52-летний житель Краснодарского края выбрал не самое подходящее время. Незадолго до полуночи он сначала проник на автостоянку представительства, а затем незаметно перелез через кирпичный забор и попал на территорию дипмисси, то есть фактически землю Соединенных Штатов. Там мужчина сразу же был схвачен американской охраной, которая впоследствии передала задержанного российским правоохранительным органам. Во время беседы с дознавателями мужчина пояснил, что хочет уехать на постоянное место жительства за границу. Причем, по данным источников в правоохранительных органах, несколькими часами ранее этот человек обращался с этим вопросом в немецкое посольство – там ему посоветовали прийти в рабочий день. Однако он, по всей видимости, не захотел ждать и оригинальным способом обратился в американское представительство. Отметим, что иммигрировать в ближайшее время этот мужчина уж точно не сможет – после беседы в правоохранительных органах он был направлен в психиатрическую больницу.

Отметим, что ни от МВД, ни от американского посольства пока не поступило официального подтверждения этой информации.